宁波波导股份有限公司
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2011 年年度报告
宁波波导股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示.................................................................................................................................2
二、 公司基本情况.........................................................................................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3
四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6
五、 董事、监事和高级管理人员.................................................................................................9
六、 公司治理结构.......................................................................................................................13
七、 股东大会情况简介...............................................................................................................17
八、 董事会报告...........................................................................................................................18
九、 监事会报告...........................................................................................................................34
十、 重要事项...............................................................................................................................35
十一、 财务会计报告...................................................................................................................39
十二、 备查文件目录.................................................................................................................116
宁波波导股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
沈余银 董事 工作原因 李凌
(三) 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 徐立华
主管会计工作负责人姓名 孙景艳
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 肖永辉
公司负责人徐立华、主管会计工作负责人孙景艳及会计机构负责人(会计主管人员)肖永辉
声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 宁波波导股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 波导
公司的法定英文名称 NINGBO BIRD Co.,Ltd.
公司的法定英文名称缩写 BIRD
公司法定代表人 徐立华
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 马思甜 陈新华
联系地址 浙江省奉化市大成东路 999 号 浙江省奉化市大成东路 999 号
电话 0574-88918855 0574-88918855
传真 0574-88929054 0574-88929054
电子信箱 birdzq@chinabird.com birdzq@chinabird.com
宁波波导股份有限公司 2011 年年度报告
(三) 基本情况简介
注册地址 浙江省奉化市大成东路 999 号
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省奉化市大成东路 999 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.chinabird.com/
电子信箱 birdzq@chinabird.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 ST