宁波波导股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于2022年8月16日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知,会议于2022年8月26日在公司二楼会议室以现场结合视频方式召开,本次会议应到监事3人,实到3人,其中监事涂建兵先生以视频方式参会。会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所作出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论,已审议通过了如下决议:
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》;
全文详见上海证券交易所网站;
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
并出具审核意见如下:
1、《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定;
2、《公司2022年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司2022年1-6月的经营业绩和财务状况等事项;
3、监事会提出本意见前,未发现参与编制和审议公司2022年半年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会2022年8月30日