宁波波导股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第八届董事会第八次会议于2021年10月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年10月17日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持 ，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《公司2021年第三季度报告》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2021年第三季度报告》。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会2021年10月29日