证券代码：600128 证券简称：弘业股份 公告编号：2021-028
江苏弘业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,026,927 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.8091 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，独立董事蒋建华女士、王廷信先生因公未出
席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事曹金其先生、蒋海英女士、赵琨女士因
公未出席会议；
3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,943,782 | 95.9446 | 2,729,408 | 3.5900 | 353,737 | 0.4654 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,942,782 | 95.9433 | 2,680,408 | 3.5256 | 403,737 | 0.5311 |
3、 议案名称：公司2020年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,970,882 | 95.9803 | 2,702,308 | 3.5544 | 353,737 | 0.4653 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,980,882 | 95.9934 | 2,618,608 | 3.4443 | 427,437 | 0.5623 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,211,573 | 96.2968 | 2,526,154 | 3.3227 | 289,200 | 0.3805 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,952,782 | 95.9565 | 2,751,645 | 3.6193 | 322,500 | 0.4242 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 72,657,782 | 95.5684 | 3,369,145 | 4.4316 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,909,311 | 72.5605 | 3,369,145 | 27.4395 | 0 | 0 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 8,909,311 | 72.5605 | 3,369,145 | 27.4395 | 0 | 0 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,162,582 | 96.2324 | 2,559,345 | 3.3663 | 305,000 | 0.4013 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 53,820,061 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 15,803,721 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 3,587,791 | 56.0317 | 2,526,154 | 39.4517 | 289,200 | 4.5166 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 344,391 | 29.5536 | 628,717 | 53.9528 | 192,200 | 16.4936 |
| 市值50万以上普通股股东 | 3,243,400 | 61.9225 | 1,897,437 | 36.2255 | 97,000 | 1.8520 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2020年度利润分配方案 | 9,463,102 | 77.0708 | 2,526,154 | 20.5739 | 289,200 | 2.3553 |
| 6 | 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 | 9,204,311 | 74.9631 | 2,751,645 | 22.4104 | 322,500 | 2.6266 |
| 7 | 关于为控股子公司提供担保额度的议案 | 8,909,311 | 72.5605 | 3,369,145 | 27.4395 | 0 | 0.000 |
| 8 | 关于为参股公司提供担保的关联交易议案 | 8,909,311 | 72.5605 | 3,369,145 | 27.4395 | 0 | 0.000 |
| 9 | 关于公司向关联方为公司控股子公司提供担保事项提供反担保的关联交易议案 | 8,909,311 | 72.5605 | 3,369,145 | 27.4395 | 0 | 0.000 |
| 10 | 公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划 | 9,414,111 | 76.6718 | 2,559,345 | 20.8442 | 305,000 | 2.4840 |
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏弘业股份有限公司
2021年6月30日