2020年9月21日﹒南京
江苏弘业股份有限公司2020年第二次临时股东大会议程及有关事项
现场会议时间：2020年9月21日（星期一）14点00分网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室现场会议主持人：董事长马宏伟先生现场会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人宣布代表资格审查结果
三、推选监票人和计票人
四、股东审议以下议案
序号
| 序号 | 议案 |
| 1 | 关于调整公司独立董事津贴标准的议案 |
五、股东发言与提问
六、议案表决
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、董事在会议决议上签字
十、会议结束
议案1：
关于调整公司独立董事津贴标准的议案公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为推进公司规范运作、提高公司治理水平及董事会科学决策做出了重要贡献。随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，独立董事的工作量明显增加。为进一步调动独立董事工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，现参考所在地区经济发展水平、同行业独董津贴水平，并结合公司实际情况，拟将独立董事津贴标准由每人每年8万元（税前）调整为每人每年10万元（税前）。自公司股东大会审议通过之日次月开始执行。
以上议案，请各位股东审议。
江苏弘业股份有限公司董 事 会
2020年9月21日