金健米业股份有限公司关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的公司名称：金健面制品有限公司（以下简称“面制品公司”）。
●增资金额：金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司面制品公司增资人民币3,000万元。
●本次增资事宜不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。
●此次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
一、增资情况概述
（一）增资基本情况
为支持全资子公司的经营发展，增强其资金实力，优化其财务指标，公司拟使用现金向面制品公司增资人民币3,000万元。增资完成后，面制品公司的注册资本由人民币9,000万元增加至人民币12,000万元，公司仍持有面制品公司100%的股权。本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）履行的审议程序
公司于2020年10月30日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司金健面制品有限公司进行增资的议案》，同意公司向全资子公司面制品公司增资人民币3,000万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次增资属于公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议批准。
二、增资标的基本情况
1、增资前的基本情况
股权关系：公司持有金健面制品有限公司100%的股权。企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：黄亚注册资本：人民币玖仟万元整成立日期：2004年09月08日注册地址：常德市临澧县经济开发区安福工业园经营范围：粮食收购、储存、加工、销售；国家政策允许的农副产品收购、销售；饲料加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2020年9月30日（未经审计） | 2019年12月31日（经审计） |
| 总资产 | 16,007.33 | 15,823.48 |
| 净资产 | 1,647.84 | 1,594.93 |
| 项目 | 2020年1-9月（未经审计） | 2019年1-12月（经审计） |
| 营业收入 | 13,948.33 | 12,637.75 |
| 营业利润 | 52.91 | 266.60 |
| 利润总额 | 52.91 | 183.51 |
3、增资前后股权结构
| 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例 | 出资额（万元） | 出资比例 | |
| 金健米业股份有限公司 | 9,000 | 100% | 12,000 | 100% |
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资将进一步充实面制品公司的实力，优化其资产结构，降低其资产负债率，增强其抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的长期发展规划和目标。
本次增资完成后，面制品公司仍是公司的全资子公司，不会导致公
司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险分析
面制品公司系公司的全资子公司，公司能有效地对其进行经营、管理，主要风险来自于小麦等原料价格波动导致的市场运营不确定性。对此，公司及面制品公司将会充分关注原料价格的变化情况，积极采取应对策略合理控制成本。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2020年10月30日