山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2021年3月15日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2021年3月19日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于向兰花科创玉溪煤矿提供借款的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
公司控股子公司山西兰花创玉溪煤矿有限公司（以下简称“玉溪煤矿”）新建年产240万吨矿井及配套洗煤厂项目于2020年11月底完成联合试运转。2021年1月12日，经山西煤矿安全监察局核发，取得《安全生产许可证》（晋MK安许证字[2021]D204）。2021年3月16日，由山西省能源局核定完成了生产要素公告，正式转入生产矿井。
鉴于玉溪煤矿处于转产初期，2021年尚需完成项目收尾工程及相关配套系统建设，同时今年将有部分金融机构贷款需归还，资金缺口较大，为支持其稳定发展，董事会同意向其提供借款46,960.21万元，专项用于归还2021年1-4月份到期的金融机构贷款本金。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年3月20日