山西兰花科技创业股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告
特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2021年2月3日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2021年2月8日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于解聘副总经理的议案
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据《公司章程》相关规定，因工作原因，董事会同意解聘李三虎副总经理职务。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2021年2月10日