中国东方红卫星股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第十届董事会第三 次会议于2026 年3 月29 日以现场表决方式召开,公司于3 月19 日以通讯方式 发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位,实际出席的董事十一位,会议 由董事长李大明主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)中国卫星2025 年年度报告
议案已经公司第十届董事会第三次会议审计委员会会议、独立董事2026 年 第一次专门会议审议通过,董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意 见。
年度报告全文及摘要详见2026 年3 月31 日的《上海证券报》及上海证券交 易所网站www.sse.com.cn。
(二)中国卫星2025 年度董事会工作报告
(三)中国卫星2025 年度财务决算报告
议案已经公司第十届董事会第三次会议审计委员会会议审议通过,董事会审 计委员会对该议案发表了同意意见。
公司2025 年度财务决算报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 出具了标准无保留意见审计报告。2025 年末,公司纳入合并财务报表范围的子 公司共10 户。公司2025 年实现营业收入610,294.49 万元,净利润2,405.20 万元,归属于上市公司股东的净利润3,555.67 万元。
(四)中国卫星关于2025 年度计提资产减值准备的议案
议案已经公司第十届董事会第三次会议审计委员会审议通过,董事会审计委 员会对该议案发表了同意意见。
该事项详细情况详见刊登在2026 年3 月31 日的《上海证券报》及上海证券 交易所网站www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于2025 年度 计提资产减值准备的公告》。
(五)中国卫星2025 年度利润分配方案
议案已经公司第十届董事会第三次会议审计委员会会议、独立董事2026 年 第一次专门会议审议通过,董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意 见。
该事项详细情况详见刊登在2026 年3 月31 日的《上海证券报》及上海证券 交易所网站www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司2025 年年度利 润分配方案公告》。
该方案将在公司股东会审议通过后实施。
(六)中国卫星2025 年度内部控制评价报告
议案已经公司第十届董事会第三次会议审计委员会会议、独立董事2026 年 第一次专门会议审议通过,董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了同意意 见。
(七)中国卫星2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
(八)中国卫星独立董事2025 年度述职报告
(九)中国卫星董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
意见全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(十)中国卫星董事会审计委员会2025 年度履职情况报告
议案已经公司第十届董事会第三次会议审计委员会会议审议通过,董事会审 计委员会对该议案发表了同意意见。
(十一)中国卫星关于会计师事务所2025 年度履职情况评估报告
(十二)中国卫星2026 年度全面预算报告
议案已经公司第十届董事会第三次会议审计委员会会议、战略委员会会议审 议通过,董事会审计委员会、战略委员会对该议案发表了同意意见。
根据财政部、国资委等管理要求,遵循战略牵引、效益优先、稳健发展、计 划与预算结合的原则,形成公司2026 年度全面预算。
(十三)中国卫星2026 年度债务融资业务报告
议案已经公司第十届董事会第三次会议审计委员会会议审议通过,董事会审 计委员会对该议案发表了同意意见。
根据2026 年重点经营工作,同意2026 年债务融资额度。
(十四)中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》
暨确定2026 年度相关关联交易额度的议案
表决结果:4 票赞成、0 票弃权、0 票反对、7 票回避,议案获得通过。
关联董事李大明、路明辉、姚钧、孔延辉、贾世宇、朱楠、王伟回避表决。
详细情况见刊登在2026 年3 月31 日的《上海证券报》及上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于与航天科技财务有 限责任公司签订<金融服务协议>暨确定2026 年度相关关联交易额度的公告》。
(十五)中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
表决结果:4 票赞成、0 票弃权、0 票反对、7 票回避,议案获得通过。
关联董事李大明、路明辉、姚钧、孔延辉、贾世宇、朱楠、王伟回避表决。
(十六)中国卫星关于2026 年日常经营性关联交易的议案
表决结果:4 票赞成、0 票弃权、0 票反对、7 票回避,议案获得通过。
关联董事李大明、路明辉、姚钧、孔延辉、贾世宇、朱楠、王伟回避表决。
详细情况见刊登在2026 年3 月31 日的《上海证券报》及上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司2026 年日常经营性关联 交易公告》。
(十七)中国卫星关于修订《董事会决策清单及董事会授权事项清单》的议 案
根据最新管理要求,结合公司治理实际,修订《董事会决策清单及董事会授 权事项清单》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司 董事会
2026 年3 月31 日