股票简称:中国卫星
编号:临2026-005
中国东方红卫星股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第十届董事会第二 次会议于2026 年3 月24 日以通讯表决方式召开,公司于3 月19 日以通讯方式 发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位,实际出席的董事十一位。会议 的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合 法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)中国卫星关于聘任王熹微担任公司副总裁的议案
表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
根据《公司章程》的相关规定,公司董事会聘任王熹微女士为公司副总裁, 任期至本届董事会任期结束为止。
议案已经公司第十届董事会第二次会议提名委员会会议审议通过,董事会提 名委员会对该议案发表了同意意见。
王熹微简历:
王熹微,女,1977 年11 月出生,中共党员,研究员,博士。曾任中国空间 技术研究院经营投资与产业发展部卫星应用处副处长、处长,经营投资与产业发 展部市场处(卫星应用处)处长,经营投资与产业发展部副部长,产业发展部副 部长。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司 董事会
2026 年3 月25 日