证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：2021-054
西宁特殊钢股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 411,650,184 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.3879 |
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李万顺先生列席了本次股东大会，公司部分高管人员列席了此次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 411,648,984 | 99.9997 | 1,200 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 411,650,184 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于吸收合并全资子公司青海腾博商贸有限公司与格尔木西钢商贸有限公司的议案 | 979,800 | 99.8776 | 1,200 | 0.1224 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 西宁特殊钢股份有限公司2021年度-2023年度股东分红回报规划 | 981,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
西宁特殊钢股份有限公司
2021年11月15日