西宁特殊钢股份有限公司二〇一九年第六次临时股东大会
会议资料
二〇一九年十一月十三日
会议议程
时 间：2019年11月13日（星期三）下午3：00点地 点：公司办公楼101会议室主持人：董事长 尹良求
| 会序 | 议 题 | 预案执行人 | |
| 一 | 介绍到会股东情况 | 董事长 | 尹良求 |
| 二 | 关于监事会成员变动的议案 | 董 秘 | 熊 俊 |
| 三 | 与会股东及股东代表划票表决 | 股东及股东代表 | |
| 四 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任萱、韩伟宁 |
| 五 | 宣读股东会决议 | 董 秘 | 熊 俊 |
议案一:
西宁特殊钢股份有限公司关于监事会成员变动的议案
各位股东及股东代表：
2019年10月18日，公司监事何文康先生因工作调动，申请辞去所任公司监事职务。公司控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司根据《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，向公司推荐谢海先生为公司第八届监事会监事候选人。 公司监事会根据《公司章程》相关规定，向第八届监事会提名谢海先生为补选监事候选人，并提请公司2019年第六次临时股东大会审议。
本议案已经公司八届四次监事会审议通过，现提请股东大会审议！
附件：补选监事简历
2019年11月13日
附件：
补选监事简历谢海，男，汉族，甘肃会宁人，1979年10月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。历任内蒙双利铁矿财务部科长、哈密博伦公司财务部副部长、博伦矿业公司财务资产部副部长、部长、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓能源发展有限责任公司财务总监，现任西宁特殊钢集团有限责任公司财务处处长，拟任西宁特殊钢股份有限公司八届监事会监事。