重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
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重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于2022年12月9日发出。2022年12月16日,会议在重庆市渝北区金开大道99号升伟晶石公元11栋4楼会议室以现场结合通讯的方式召开,应到监事5人,亲自出席会议监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议由监事会主席张娜主持,对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论,以记名投票表决的方式,决议如下:
《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。
公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》,根据业务开展情况,结合公司实际经营需要,会议同意公司增加2022年度日常关联交易预计额度不超过8,000万元。内容详见公司于2022年12月16日在上海证券交易所网站披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》(临2022-077号)。
表决结果:同意5票,回避0票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司
监 事 会二〇二二年十二月十六日