重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于2020年11月20日发出。2020年11月26日，会议以通讯方式召开，公司全体董事出席了会议，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长叶建桥主持，审议通过了如下事项：

《关于向乌东德电站、白鹤滩电站提供相关运维检修项目服务暨关联交易的议案》。

为拓展公司运维检修业务，充分发挥公司业务团队优势，提升公司运维检修市场竞争力，会议同意公司控股子公司重庆长电联合能源有限责任公司向公司控股股东中国长江电力股份有限公司所辖检修厂提供关于乌东德电站、白鹤滩电站的三项运维检修项目服务，项目合同金额共计6,921.19万元。内容详见公司于2020年11月26日在上海证券交易所网站披露的《关于向乌东德电站、白鹤滩电站提供相关运维检修项目服务暨关联交易的公告》（临2020-081号）。

该议案涉及关联交易，关联董事谢俊、闫坤回避表决

表决结果：同意11票，回避2票，反对0票，弃权0票。

按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员会对该项议案进行了审核，并出具了书面审核意见；公司独立董事按照《独立董事工作制度》的规定，对该项议案事前予以了认可，出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董 事 会

二〇二〇年十一月二十六日