证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临2022-059
中国东方航空股份有限公司董事会2022年第5次例会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第5次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长李养民召集，于2022年10月28日以通讯方式召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。公司副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆审议了有关议案，一致同意并作出以下决议：
一、 审议通过《公司2022年第三季度财务报告》。
二、 审议通过《公司2022年第三季度报告》。
同意公司于2022年10月28日晚将2022年第三季度报告连同第一项审议通过的2022年第三季度财务报告分别在上海和香港两地同时上网披露。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2022年第一次临时股东大会，并授权副董事长发布公司2022年第一次临时股东大会会议通知。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2022年10月28日