东睦新材料集团股份有限公司
2011 年年度报告
东睦新材料集团股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示.......................................................................................................................................... 2
二、 公司基本情况.................................................................................................................................. 2
三、 会计数据和业务数据摘要.............................................................................................................. 3
四、 股本变动及股东情况...................................................................................................................... 4
五、 董事、监事和高级管理人员.......................................................................................................... 8
六、 公司治理结构................................................................................................................................ 12
七、 股东大会情况简介........................................................................................................................ 17
八、 董事会报告.................................................................................................................................... 17
九、 监事会报告.................................................................................................................................... 33
十、 重要事项........................................................................................................................................ 35
十一、 财务会计报告............................................................................................................................ 39
十二、 备查文件目录............................................................................................................................ 94
东睦新材料集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（二）公司全体董事出席董事会会议。
（三）天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（四）
公司负责人姓名 芦德宝
主管会计工作负责人姓名 肖亚军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 肖亚军
公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
二、 公司基本情况
（一）公司信息
公司的法定中文名称 东睦新材料集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 东睦股份
公司的法定英文名称 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写 NBTM
公司法定代表人 芦德宝
（二）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹阳 黄永平
浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山） 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）
联系地址
景江路 8 号 景江路 8 号
电话 0574-87841061 0574-87841061
传真 0574-87831133 0574-87831133
电子信箱 caoyang@pm-china.com huangyp@pm-china.com
（三）基本情况简介
注册地址 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
注册地址的邮政编码
办公地址 浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.pm-china.com
电子信箱 nbtm@pm-china.com
（四）信息披露及备置地点
东睦新材料集团股份有限公司 2011 年年度报告
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
（五）公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 东睦股份 600114 宁波东睦，G 东睦
（六）其他有关资料
公司首次注册登记日期
