北方稀土第七届监事会第十四次会议决议公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）第七届监事会第十四次会议于2020年2月21日上午以通讯方式召开。公司全体监事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）通过《关于控股子公司包钢天彩靖江科技有限公司清理闲置资产的议案》；

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二）通过《关于对外捐赠两台磁共振诊疗车及五吨次氯酸钠的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）通过《关于参股设立城市商业银行的议案》；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司监 事 会2020年2月22日