中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2019年11月21日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2019年11月27日以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议议题审议情况
会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
会议逐项表决通过本议案所含的以下各分项内容：
1.回购股份的目的
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
2.回购股份的种类
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
3.回购股份的方式
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
4.回购股份的期限
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
5.回购股份的价格
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
6.回购股份的资金总额、数量、占公司总股本的比例
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
7.回购股份的用途
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
8.回购股份的资金来源
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
9.办理本次回购股份事宜的具体授权
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。独立董事对议案发表了独立意见，一致同意公司按照回购方案回购股份。
特此公告
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会2019年11月28日