证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2023-057
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于预计2023年度新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 本次预计2023年度新增日常关联交易属正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
? 该议案无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额18,000万元，该日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。详见公司2023年4月26日及2023年5月23日披露的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-013）和《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）。
公司于2023年10月27日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于预计2023年度新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。
（二）新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交 易类别 | 关联人 | 本次增加前2023 年度预计金额 | 本次增 加金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 本次增加后2023年预计金额 | 2022年实际发生金额 | 增加原因 |
| 销售商品/提供劳务 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 | 8,000.00 | 1,800.00 | 5,031.61 | 9,800.00 | 8,322.64 | 预计业务增加 |
| 兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业 | 150.00 | 110.00 | 150.00 | 290.22 | |||
| 小 计 | 8,000.00 | 1,950.00 | 5,141.61 | 9,950.00 | 8,612.86 | ||
| 采购商品/接受劳务 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 | 7,500.00 | 2,546.41 | 7,500.00 | 5,402.41 | ||
| 甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 | 1,400.00 | 1,400.00 | 预计业务增加 | ||||
| 小 计 | 7,500.00 | 1,400.00 | 2,546.41 | 8,900.00 | 5,402.41 | ||
| 本公司作为出租方 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 | 500.00 | 109.84 | 500.00 | 446.55 | ||
| 本公司作为承租方 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 | 1,800.00 | 50.00 | 1,494.83 | 1,850.00 | 1,457.08 | |
| 甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 | 200.00 | 190.00 | 231.42 | 390.00 | 24.10 | ||
| 小 计 | 2,000.00 | 240.00 | 1,726.25 | 2,240.00 | 1,481.18 | ||
| 合计 | 18,000.00 | 3,590.00 | 9,524.11 | 21,590.00 | 15,943.00 |
2023年日常关联交易金额由年初预计的18,000.00万元变更为
21,590.00万元，新增日常关联交易3,590.00万元。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1.甘肃省农垦集团有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：张懿笃；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售。该公司为本公司的控股股东。截止2022年12月31日，总资产2,367,436.74万元，净资产861,777.85万元，2022年度实现营业收入804,006.21万元，净利润9,126.21万元。
2.兰州庄园牧场股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号；注册资本：23,238.10万元；法定代表人：姚革显；公司主营业务：乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
截止2022年12月31日，总资产268,951.49万元，净资产136,009.10万元，2022年度实现营业收入104,987.70万元，净利润6,094.87万元。
3.甘肃莫高实业发展股份有限公司
公司注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区；注册资本：32,112万元；法定代表人：杜广真；公司主营业务：莫高系列葡萄酒类生产、批发（含电子商务、互联网平台销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构
生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植；畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训；农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发零售；自有房屋场地租赁、物业管理；停车场经营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定及禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。截止2022年12月31日，总资产109,275.53万元，净资产 92,108.44万元，2022年度实现营业收入10,831.50万元，净利润-13,008.87万元。
(二)履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
1.土地使用权租赁价格由双方协商定价。
2.加工承揽服务价格由双方协商定价。
3.综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内
收取。
4.代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则，且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响，且不存在损害中小股东利益的情形，亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第二十二次会议决议；
2.独立董事关于对第九届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3.公司第九届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2023年10月28日