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亚盛集团2019年第一次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-09-21
    北京大成(兰州)律师事务所
关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    2019 年第一次临时股东大会的
               法律意见书
                   二〇一九年九月二十日
     甘肃省兰州市城关区皋兰路 3 号盛贸华府 C 座 28 层(730030)
         28/F, Building C, ShengMaoHuaFu, No.3, Gaolan Road
          Chengguan District, 730030, Lanzhou, Gansu, China
             Tel: +86 931-8177627 Fax: +86 931-8177627
                                                      法律意见书
             北京大成(兰州)律师事务所
      关于甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会的
                         法律意见书
致:甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司
    北京大成(兰州)律师事务所(以下简称“本所”)接受甘肃亚
盛实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本
所郭宝艳律师、陈富云律师出席公司 2019 年第一次临时股东大会(以
下简称“本次股东大会”),依据《中华人民共和国证券法》、《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会
规则》”)、等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《甘肃亚盛实
业(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,
对本次股东大会进行现场见证,并出具本《法律意见书》。
    本所律师出具本《法律意见书》的前提为:公司向本所律师提供
的所有文件及复印件均为真实有效的;与会股东及股东代表向本所律
师出示的企业法人营业执照、居民身份证、股东账户卡、授权委托书
等证照及文件均为真实有效的。
    本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及会议决议合法性发表
法律意见,不对本次股东大会审议的议案内容及议案所表述的事实或
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数据的真实性及准确性发表意见。本所同意公司将本《法律意见书》
随本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本所发表的法
律意见承担责任。
    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所
律师对本次股东大会发表法律意见如下:
    一、 本次股东大会召集、召开程序
    2019 年 8 月 30 日,公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公
开发布了《甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司关于召开 2019 年第
一次临时股东大会的通知》的公告(以下简称“大会通知”)。大会通
知列明了本次股东大会的召开时间、地点、召集人、会议召开方式、
股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、登记地
点及联系方式等,并附有授权委托书、股东大会回执格式文本。
    公司于 2019 年 8 月 28 日召开第八届董事会第八次会议,审议通
过《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》。公司于 2019 年 8 月
30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了《甘肃亚盛实业(集团)
股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告》。
    公 司 于 2019 年 9 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露了《甘肃亚盛实业(集团)股份有
限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料》。
    本次股东大会现场会议于 2019 年 9 月 20 日 14 点 30 分在兰州市
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城关区雁兴路 21 号公司 14 楼会议室召开。会议由公司董事长李克华
先生主持。参加会议的股东(包括股东及股东委托代理人,以下统称
为“股东”)逐项审议了大会通知列明的议案并表决;通过上海证券
交易所网络投票系统进行网络投票的股东在 2019 年 9 月 20 日的交易
时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台投票的股东在 2019 年 9 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间就
大会通知列明的议案逐项进行了投票。本次股东大会召开的时间、地
点、内容与大会通知所列内容一致。
    经本所律师核查,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,合法有效。
    二、 出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
    经本所律师核查,出席本次股东大会的股东均系截止股权登记日
(2019 年 9 月 16 日)下午 15:00 上海证券交易所交易收市时在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,符合
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    经本所律师核查,参与本次会议表决的股东共计 8 名,所持股份
共计 479,793,165 股,占公司股份总数的 24.64%。其中,出席本次
股东大会现场会议的股东 3 人,代表股份 479,012,365 股,占公司有
表决权股份数的 24.61%。
    公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司总经理
和其他高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
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    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    本所律师认为,本次股东大会的出席人员资格、召集人资格符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定,合法有效。
    三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
    1、经本所律师核查,本次股东大会审议并通过《关于为子公司
提供最高额贷款担保的议案》。该议案已经公司董事会于大会通知、
会议资料、公司第八届董事会第八次会议决议公告中列明披露。
    2、经本所律师核查,本次股东大会实际审议的议案与大会通知
所公告的议案一致,本次股东大会没有修改原有提案及提出新提案的
情形。
    3、经本所律师核查,本次股东大会以记名投票的方式采取现场
表决、网络投票相结合的方式,参会股东就大会通知列明的议案进行
表决,未以任何理由搁置或者不予表决。该表决方式符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
    4、经本所律师核查,本次股东大会现场会议推举了股东代表、
监事代表及本所律师共同进行计票、监票,公司对中小投资者单独计
票的议案已单独计票,符合《股东大会规则》和《公司章程》的相关
规定。
    5、本次股东大会的议案获本次股东大会审议通过。
    本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司
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法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定,合法有效。
    四、 结论意见
    综上,本所经办律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程
序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    (以下无正文)
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    (本页无正文,为《北京大成(兰州)律师事务所关于甘肃亚盛
实业(集团)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见
书》签字页)
北京大成(兰州)律师事务所        经办律师:
                                               陈富云
    (盖章)
                                  经办律师:
                                               郭宝艳
                                    2019 年 9 月 20 日


  附件:公告原文
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