甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年9月20日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长李克华先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及高级管理人员，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》。
详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于设立分公司的公告》（临2019-033）。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2019年9月21日