证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-010
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
? 关联交易定价按照市场原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月23日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，相关关联董事已回避表决，非关联董事一致同意该议案。
该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。认为公司2024年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务所需的交易，属于正常的商业交易行为，符合公司正
常生产经营的客观需要，不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司第九届董事会第十六次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于预计2023年度新增日常关联交易的议案》，对公司2023年度与关联方的交易情况进行了预计。2023年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计 金额 | 2023年实际 发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品/提供劳务 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 | 9,800.00 | 9,485.29 | |
| 兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业 | 150.00 | 170.04 | ||
| 小 计 | 9,950.00 | 9,655.33 | ||
| 采购商品/接受劳务 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 | 7,500.00 | 7,492.06 | |
| 甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 | 1,400.00 | 37.41 | 预计2024年发生 | |
| 小 计 | 8,900.00 | 7,529.47 | ||
| 本公司作为出租方 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 | 500.00 | 372.10 | |
| 本公司作为承租方 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 | 1,850.00 | 1,622.59 | |
| 甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 | 390.00 | 307.29 | ||
| 小 计 | 2,240.00 | 1,929.88 | ||
| 合计 | 21,590.00 | 19,486.78 |
2023年日常关联交易实际发生金额比预计金额减少2,103.21万元，主要原因系部分销售及采购业务未发生。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计 金额 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2023年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 销售商品/提供劳务 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 | 17,000.00 | 2,479.48 | 9,485.29 | 预计业务增加 |
| 兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业 | 330.00 | 58.27 | 170.04 | ||
| 小 计 | 17,330.00 | 2,537.75 | 9,655.33 | ||
| 采购商品/接受劳务 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 | 10,000.00 | 519.17 | 7,492.06 | 预计业务增加 |
| 甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 | 1,000.00 | 13.86 | 37.41 | ||
| 兰州庄园牧场股份有限公司及所属企业 | 25.00 | ||||
| 小 计 | 11,025.00 | 533.03 | 7,529.47 | ||
| 本公司作为出租方 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 | 350.00 | 372.10 | ||
| 本公司作为承租方 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及所属企业 | 1,400.00 | 12.73 | 1,622.59 | |
| 甘肃莫高实业发展股份有限公司及所属企业 | 325.00 | 201.39 | 307.29 | ||
| 小 计 | 1,725.00 | 214.12 | 1,929.88 | ||
| 合计 | 30,430.00 | 3,284.90 | 19,486.78 |
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1. 甘肃省农垦集团有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：张懿笃；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化物的制造及销售。该公司为本公司的控股股东。截止2023年9月30 日，资产总额为2,412,702.21万元，负债总额为1,542,845.49万元，所有者权益为869,856.72万元，资产负债率为63.95%。
2023年度前三季度实现营业收入515,500.48万元，净利润7,539.01万元。（以上数据未经审计）
2. 甘肃莫高实业发展股份有限公司
注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区；注册资本：
32,112万元；法定代表人：杜广真；公司经营范围：莫高系列葡萄酒类生产、批发（含电子商务、互联网平台销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植，畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训，农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发零售。自有房屋场地租赁、物业管理，停车场经营管理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。截止2023年12月31日，资产总额为102,495.30万元，负债总额为14,525.78万元，所有者权益为87,969.52万元，资产负债率为14.17%。2023年度实现营业收入19,848.51万元，净利润-4,143.86万元。
3. 兰州庄园牧场股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号；注册资本：195,539,347元；法定代表人：姚革显；公司经营范围是：
乳制品生产；饮料生产；食品销售；农副产品销售；互联网销售（仅销售预包装产品）；牲畜饲养；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产 品收购；生鲜乳收购；畜牧渔业饲料销售；自助售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；道路货 物运输（不含危险货物）。该公司与本公
司的关联关系为受同一公司控制。截止2023年9月30日，资产总额为256,647.08万元，负债总额为123,600.09万元，所有者权益为133,046.99万元，资产负债率为48.16%。2023年前三季度实现营业收入71,482.17万元，净利润-1,746.36万元。（以上数据未经审计）
(二)履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
1. 土地使用权租赁价格由双方协商定价。
2. 加工承揽服务价格由双方协商定价。
3. 综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。
4. 代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响，且不存在损害中小股东利益的情形，亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1. 公司第九届董事会第二十五次会议决议；
2. 公司第九届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月25日