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美尔雅:第十二届监事会第一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-10-26

2022078

湖北美尔雅股份有限公司第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间、方式

全体监事同意即时召开会议,并豁免关于会议通知期限的相关规定。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第十二届监事会第一次会议于2022年10月25日采取现场结合通讯方式召开。

(三)监事出席会议情况及列席人员

本次会议应出席监事5人,实际出席5人,监事许冰先生、赵学昂先生以通讯方式参加本次会议,其余监事现场参加本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。

(四)会议主持人

本次会议由监事郑鹏飞主持。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:

《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

公司于2022年10月25日召开公司2022年第五次临时股东大会,大会审议通过

了《关于选举监事的议案》,同意选举郑鹏飞先生、赵学昂先生、许冰先生为公司第十二届监事会股东代表监事。2022年10月25日,公司召开了职工代表大会,选举周继承先生、叶家鹏先生为公司第十二届监事会职工代表监事。

郑鹏飞先生、赵学昂先生、许冰先生、周继承先生、叶家鹏先生5 名监事组成公司第十二届监事会。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定,选举郑鹏飞先生为公司第十二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满为止。议案表决情况:

有权表决票数5票,同意5票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。

三、备查文件

与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会第一次会议。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司监事会

2022年10月26日

附件简历:

郑鹏飞先生,1964年生,武汉钢铁学院工学学士,武汉大学法学硕士,曾获国家教学成果二等奖、湖北省教学成果一等奖等多项奖励。历任武昌理工学院党委书记、武汉科技大学校长助理兼武汉科技大学资产经营有限公司总经理。现任武汉科技大学教授。

郑鹏飞先生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。


  附件:公告原文
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