湖北美尔雅股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区大望京商务区4、5号地保利国际广
场T1-29层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,418,738 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 20.3941 |
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，郑继平先生、邱晓健先生、麻志明先生、王
震坡先生、余剑峰先生因公务出差未能出席本次会议；
2、公司在任监事4人，出席1人，曹玺女士、许雷华先生、周继承先生因公务出差未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,418,738 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,418,738 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |