证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2021-008
重庆路桥股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 389,383,122 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.2984 |
1、 公司在任董事9人，出席1人，董事江津、谷安东、刘勤勤、吕维、刘影，独立董事龚志忠、战英杰、柯绍烈因工作原因未出席本次会议；董事张漫出席会议；
2、 公司在任监事5人，出席2人，监事李静、胡涛、蒋文烈因工作原因未出席本次会议；监事许瑞、徐伟出席会议；
3、 董事会秘书张漫出席会议；副总经理张志华、财务负责人贾琳列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 386,666,706 | 99.3023 | 796,844 | 0.2046 | 1,919,572 | 0.4931 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 384,673,706 | 98.7905 | 796,844 | 0.2046 | 3,912,572 | 1.0049 |
3、 议案名称：关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 384,673,706 | 98.7905 | 2,789,844 | 0.7164 | 1,919,572 | 0.4931 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 386,637,908 | 99.2949 | 825,642 | 0.2120 | 1,919,572 | 0.4931 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 384,641,108 | 98.7821 | 4,742,014 | 1.2179 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于聘请公司2021年度财务审计、内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 384,684,944 | 98.7934 | 2,778,606 | 0.7135 | 1,919,572 | 0.4931 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 384,673,706 | 98.7905 | 2,789,844 | 0.7164 | 1,919,572 | 0.4931 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,189,090 | 20.0460 | 2,823,142 | 47.5933 | 1,919,572 | 32.3607 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 386,649,846 | 99.2980 | 813,704 | 0.2089 | 1,919,572 | 0.4931 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 383,451,318 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 1,189,790 | 20.0578 | 4,742,014 | 79.9422 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 189,790 | 35.0731 | 351,336 | 64.9269 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 1,000,000 | 18.5505 | 4,390,678 | 81.4495 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于审议《公司2020年度利润分配预案》的议案 | 1,189,790 | 20.0578 | 4,742,014 | 79.9422 | 0 | 0.0000 |
公司（持有我公司股份184,651,147股，占公司总股本的13.89%）回避表决,本议案未获通过。
3、议案9《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：王卓、刘枳君
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司2020年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆路桥股份有限公司
2021年4月30日