证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2021-001
重庆路桥股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2021年4月7日以现场方式召开。
（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
（四）本次董事会会议由董事长江津主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020
年度董事会工作报告》；
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020
年度财务决算报告》；
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020
年度独立董事述职报告》；
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020
年度董事会审计委员会履职情况报告》；
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020
年度高级管理人员绩效考核情况》；
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（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020
年度利润分配预案》，内容详见公司临时公告2021-004《重庆路桥股
份有限公司2020年年度利润分配方案公告》；
（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2020
年年度报告》正文及摘要,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审
议公司2020年度〈内部控制评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议
案》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；
（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘
请公司2021年度财务审计、内部控制审计机构的议案》，详见公司临
时公告2021-005《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公
告》；
（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审
议公司2021年经营计划及财务预算》的议案；
（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
提请公司董事会对公司经营班子进行贷款额度授权的议案》；
（十二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通
过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》，详见公司临
时公告2021-006《重庆路桥股份有限公司关于在关联银行开展存贷款
及理财业务的公告》；
（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
授权公司经营班子进行短期投资降低财务费用的议案》；
（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
修订〈公司章程〉的议案》，详见公司临时公告2021-007《重庆路桥
股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》；
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（十五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于
召开公司2020年年度股东大会的议案》，详见公司临时公告2021-003
《重庆路桥股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。
以上第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（九）、（十
二）、（十四）项议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2021年4月9日
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