重庆路桥股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆路桥股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2021年4月7日以现场方式召开。会议由监事会主席许瑞主持,公司应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》;
(二)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度财务决算报告》;
(三)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,内容详见公司临时公告2021-004《重庆路桥股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》;
监事会认为本预案是基于公司持续经营和未来发展规划作出的,预案的制定同时考虑对股东的长期回报和公司发展的需要,符合公司实际情况,有利于维护股东利益,不存在损害投资者利益的情形。
(四)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2020年年度报告》正文及摘要,详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn;
(五)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司2020年度〈内部控制评价报告〉及〈内部控制审计报告〉的议案》,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn;
(六)会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘请公司2021年度财务审计、内部控制审计机构的议案》,详见公司临时公告2021-005《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》;
特此公告。
重庆路桥股份有限公司监事会
2021年4月9日