江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏永鼎股份有限公司第九届董事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏永鼎股份有限公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2020年10月16日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于2020年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会议室召开。
（四）本次会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人。
（五）本次会议由莫思铭董事长主持，公司监事、董事会秘书和部分高管列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过公司《2020年第三季度报告》全文和正文；
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司于2019年4月16日公开发行了980万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额98,000万元，期限6年。根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永鼎转债”自2019年10月22日起可转换为本公司A股普通股。自2019年10月22日至2020年9月30日期间，共有31,915.8万元永鼎转债转换为公司A股股票，累计转股股数为63,315,477股。根据该转股结果，公司总股本相应增加63,315,477股，公司总股本由1,238,274,820股变更为
1,301,590,297股；公司注册资本将增加63,315,477元，注册资本由1,238,274,820元增加至1,301,590,297元，并对《公司章程》作出相应修改。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》（临2020-096）。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2020年10月29日