江苏永鼎股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 修正前转股价格：6.50元/股
● 修正后转股价格：6.35元/股
● “永鼎转债”本次转股价格调整实施日期：2019年7月15日
● 目前“永鼎转债”尚未进入转股期，请投资者注意风险
江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日公开发行了面值总额为98,000万元的可转换公司债券，并于2019年5月8日在上海证券交易所上市交易（债券简称“永鼎转债”，债券代码“110058”）。“永鼎转债”存续起止日期为2019 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日，转股起止日期为2019年10 月22 日至 2025 年 4 月 15 日，初始转股价格 6.50 元/股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
一、转股价格调整依据
2019年6月12日，公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.5元（含税），剩余未分配利润结转下年度，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“永鼎转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份
发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。公司本次因实施2018年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式
根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在“永鼎转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：
；
增发新股或配股：
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；
上述两项同时进行：
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派送现金股利：
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上述三项同时进行：
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；
其中：
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P
为调整前转股价，
P
n
为派送股票股利或转增股本率，
nk
为增发新股或配股率，
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为增发新股价或配股价，
| A | D |
为每股派送现金股利，
为调整后转股价。根据上述约定，因公司2018年度派送现金红利，“永鼎转债”的转股价格将由6.5元/股调整为6.35元/股，调整后的转股价格自2019年7月15日（除息日）起生效。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2019年7月8日