上海汽车集团股份有限公司七届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知情况
本公司董事会于2019年8月16日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2019年8月28日上午在上海市威海路489号会议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议情况
会议应到董事7人，出席董事7人，会议由董事长陈虹先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
四、会议决议
经与会董事逐项审议，表决通过了如下决议：
1、关于《公司2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（同意7票，反对0票，弃权0票）
2、2019年半年度报告及摘要；
2019年上半年，公司实现营业总收入3762.93亿元，同比下降
19.05％；实现归属于上市公司股东的净利润137.64亿元，同比下降
27.49％，基本每股收益1.178元，同比下降27.51%。2019年6月末公司总资产7802.28亿元，归属于上市公司股东的净资产2372.09亿元。
公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。（同意7票，反对0票，弃权0票）
3、关于《公司2019年上半年度内部控制评价报告》的议案。（同意7票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司
董事会2019年8月30日