福建省青山纸业股份有限公司
九届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建省青山纸业股份有限公司九届八次董事会会议于2020年8月11日发出通知，2020年8月21日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司福州总部会议室召开。本次会议应到董事10人，实际到会董事10人，公司5名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，以现场举手表决方式审议通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议通过《2020年半年度报告》及摘要
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。具体内容详见2020年8月25日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2020年半年度报告全文》及《福建省青山纸业股份有限公司2020年半年度报告摘要》
二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露相关情况。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况具体详见公司于2020年8月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于推荐公司董事候选人的议案》
公司董事徐宗明先生因工作变动原因辞去公司第九届董事会董事及相关专业委员会委员职务。根据公司《章程》规定，经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，林建平先生为公司第九届董事会新任董事候选人。
公司对徐宗明先生在公司担任董事职务期间所做的工作与贡献表示感谢！
董事候选人简历：
林建平：男，1966年3月出生，大学本科学历，工程师、经济师。曾任福建省青州造纸厂制浆造纸工艺助理工程师，福建省青山纸业股份有限公司造纸工艺工程师、投资部副经理、总经理秘书、证券事务代表、企划部经理、副总经济师、总经理助理、总法律顾问、董事会秘书、副总经理，漳州水仙药业股份有限公司党总支书记、董事长。现任福建省盐业集团有限责任公司党委书记、董事长、福建省盐务局局长。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
上述董事候选人将提交公司最近一次股东大会审议，并通过投票方式选举。
四、审议通过《关于沙县政府拟收储公司200亩土地用于产业园建设的议案》
为支持地方政府培育壮大浆纸产业集群，并规划建设绿色纤维产业园，同时解决公司土地闲置整改及盘活问题，同意公司将位于青州镇白沙坪200亩土地按福建省恒宇房地产评估有限公司估价结果即总额19,070,308.00元由沙县政府收储。
本次政府土地收储尚未签订相关协议，项目存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将按规定及时披露项目进展及其对公司影响等情况。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司董 事 会
二〇二〇年八月二十四日