四川明星电力股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2020年10月12日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十一届董事会第十五次会议的通知和会议资料，第十一届董事会第十五次会议于2020年10月16日以通讯表决的方式召开，9名董事全部参加了表决。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于全资子公司遂宁市明星自来水有限公司投资建设输水管线的议案》。
为进一步拓展自来水产业市场，保障供水安全，增强公司整体竞争能力，董事会同意全资子公司遂宁市明星自来水有限公司（简称“自来水公司”）依法决策后，以其自有资金3,841.90万元投资建设遂宁市城区过涪江输水管线工程。
1、自来水公司遂宁市城区界福路DN800过涪江输水管线建设工程。从涪江西侧起点滨江北路、界福路已有接管点处，向东跨越涪江，
至涪江东侧已建观音湖湿地公园，长约1,549米，管径为DN800。投资估算2,127.31万元。
2、自来水公司遂宁市城区通善大桥DN600过涪江输水管线建设工程。从涪江西侧滨江南路、通善大桥上游120米已有接管点处，管道沿河堤向北行进120米，向东跨越涪江，至通善大桥东侧预留接管点，长约1,554米，管径为DN600。投资估算1,714.59万元。
本次投资包含在2020年度投资计划总额内（年度投资方案于2020年4月22日第十一届董事会第九次会议审议批准）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川明星电力股份有限公司关于全资子公司遂宁市明星自来水有限公司投资建设输水管线的公告》（编号：临2020-045）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2020年10月16日