证券代码：600101证券简称：明星电力公告编号：临2019-027
四川明星电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年7月9日
（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,309,924 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 36.4952 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长王更生先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次大会；公司其他高管列席了本次大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.00 议案名称：《关于董事会换届选举的议案》
1.01非独立董事候选人王更生先生
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,306,324 | 99.9969 | 3,600 | 0.0031 | 0 | 0 |
1.02 非独立董事候选人向道泉先生
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,306,324 | 99.9969 | 3,600 | 0.0031 | 0 | 0 |
1.03 非独立董事候选人蒋毅先生
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,306,324 | 99.9969 | 3,600 | 0.0031 | 0 | 0 |
1.04 非独立董事候选人赵雄翔先生
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,306,324 | 99.9969 | 3,600 | 0.0031 | 0 | 0 |
1.05非独立董事候选人邓齐明先生
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,306,324 | 99.9969 | 3,600 | 0.0031 | 0 | 0 |
1.06非独立董事候选人向伟先生
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,306,324 | 99.9969 | 3,600 | 0.0031 | 0 | 0 |
1.07独立董事候选人陈宏先生
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,306,324 | 99.9969 | 3,600 | 0.0031 | 0 | 0 |
1.08独立董事候选人何云先生
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,306,324 | 99.9969 | 3,600 | 0.0031 | 0 | 0 |
1.09独立董事候选人吴开超先生
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,306,324 | 99.9969 | 3,600 | 0.0031 | 0 | 0 |
2.00 议案名称：《关于监事会换届选举的议案》
2.01 非职工代表监事候选人何永祥先生
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 118,300,424 | 99.9919 | 9,500 | 0.0081 | 0 | 0 |
2.02非职工代表监事候选人刘晓锋先生
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,300,424 | 99.9919 | 9,500 | 0.0081 | 0 | 0 |
2.03非职工代表监事候选人刘礼志先生
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 118,300,424 | 99.9919 | 9,500 | 0.0081 | 0 | 0 |
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举的议案》 | ||||||
| 1.01 | 非独立董事候选人王更生先生 | 169,800 | 97.9238 | 3,600 | 2.0762 | 0 | 0 |
| 1.02 | 非独立董事候选人向道泉先生 | 169,800 | 97.9238 | 3,600 | 2.0762 | 0 | 0 |
| 1.03 | 非独立董事候选人蒋毅先生 | 169,800 | 97.9238 | 3,600 | 2.0762 | 0 | 0 |
| 1.04 | 非独立董事候选人赵雄翔先生 | 169,800 | 97.9238 | 3,600 | 2.0762 | 0 | 0 |
| 1.05 | 非独立董事候选人邓齐明先生 | 169,800 | 97.9238 | 3,600 | 2.0762 | 0 | 0 |
| 1.06 | 非独立董事候选人向伟先生 | 169,800 | 97.9238 | 3,600 | 2.0762 | 0 | 0 |
| 1.07 | 独立董事候选人陈宏先生 | 169,800 | 97.9238 | 3,600 | 2.0762 | 0 | 0 |
| 1.08 | 独立董事候选人何云先生 | 169,800 | 97.9238 | 3,600 | 2.0762 | 0 | 0 |
| 1.09 | 独立董事候选人吴开超先生 | 169,800 | 97.9238 | 3,600 | 2.0762 | 0 | 0 |
| 2.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | ||||||
| 2.01 | 非职工代表监事候选人何永祥先生 | 163,900 | 94.5213 | 9,500 | 5.4787 | 0 | 0 |
| 2.02 | 非职工代表监事候选人刘晓锋先生 | 163,900 | 94.5213 | 9,500 | 5.4787 | 0 | 0 |
| 2.03 | 非职工代表监事候选人刘礼志先生 | 163,900 | 94.5213 | 9,500 | 5.4787 | 0 | 0 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的两项议案均为特别决议事项，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、本次股东大会选举产生的3名非职工代表监事与公司2019年6月21日民主选举产生的2名职工代表监事（陶明先生、吴海涛先生）共同组成公司第十届监事会。
3、公司董事、监事任期三年（2019年7月9日至2022年7月8日）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨芳、李爱淋
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年7月9日