四川明星电力股份有限公司
6001012019年第一次临时股东大会会议资料
2019年7月9日
四川明星电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程
四川明星电力股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
一、现场会议时间：2019年7月9日9:00。
二、现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室。
三、网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年7月9日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年7月9日的9:15-15:00。
四、会议召集人：公司董事会
五、参会人员：2019年7月3日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。
六、会议主持人：王更生
七、议程安排
| 序号 | 议 程 | 报告人 |
| 一 | 宣布会议开始，通报会议到会情况 | 王更生 |
| 二 | 逐项报告如下议案 | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举的议案》 | 王更生 |
| 1.01 | 非独立董事候选人王更生先生 |
| 1.02 | 非独立董事候选人向道泉先生 | |
| 1.03 | 非独立董事候选人蒋毅先生 | |
| 1.04 | 非独立董事候选人赵雄翔先生 | |
| 1.05 | 非独立董事候选人邓齐明先生 | |
| 1.06 | 非独立董事候选人向伟先生 | |
| 1.07 | 独立董事候选人陈宏先生 | |
| 1.08 | 独立董事候选人何云先生 | |
| 1.09 | 独立董事候选人吴开超先生 | |
| 2.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 何永祥 |
| 2.01 | 非职工代表监事候选人何永祥先生 | |
| 2.02 | 非职工代表监事候选人刘晓锋先生 | |
| 2.03 | 非职工代表监事候选人刘礼志先生 | |
| 三 | 推选计票人和监票人 | |
| 四 | 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果 | |
| 五 | 股东及股东代表发言提问，公司董事、管理层回答股东提问 | |
| 六 | 宣布现场表决结果 | 监票人 |
| 七 | 休会，等待网络投票结果 | |
| 八 | 宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） | 王更生 |
| 九 | 宣读法律意见书 | 见证律师 |
| 十 | 宣读股东大会决议 | 王更生 |
| 十一 | 宣布会议闭幕 | 王更生 |
四川明星电力股份有限公司关于董事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王更生先生、向道泉先生、蒋毅先生、赵雄翔先生、邓齐明先生、向伟先生等6人为公司第十一届董事会非独立董事候选人，提名陈宏先生、何云先生、吴开超先生等3人为公司第十一届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
本议案已经公司第十届董事会第三十九次会议审议，现提交大会，请予审议。
附件：董事候选人简历
2019年7月9日
附件
董事候选人简历
王更生简历王更生，男，汉族，1964年3月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。
1983年9月—1986年7月，上海电力学院用电监察与管理专业大专学习；
1986年7月—1994年12月，成都电业局机关秘书、青羊供电局秘书、班长；
1994年12月—1999年4月，成都电业局锦江供电局副局长；
1999年4月—2000年3月，成都电业局电力营销部副主任；
2000年3月—2006年3月，成都电业局电力营销部主任；
2006年3月—2011年11月，德阳电业局副局长；
（其间：2006年9月—2008年6月，电子科技大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生学习）；
2011年11月—2012年6月，四川电力科学研究院副院长；
2012年6月—2013年6月，四川省电力公司供电服务中心主任、党委副书记；
2013年6月—2019年3月，国网四川省电力公司客户服务中心主任、党委副书记；
2019年4月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会委员；
2019年5月至今，四川明星电力股份有限公司董事长。
向道泉简历向道泉，男，汉族，1970年9月生，中共党员，研究生，高级经济师。
1985年9月—1989年8月，万县农业学校学习；1989年8月—1998年6月，遂宁市市中区安居镇工作；（其间：1991年1月任遂宁市市中区安居镇团工委书记，1992年10月任遂宁市市中区安居镇党政办主任，1994年3月任遂宁市市中区委副科级组织员；1995年12月—1997年12月，四川省委党校法律专业本科学习）；
1998年6月—2000年7月，遂宁市市中区保石镇党委副书记、镇长；
2000年7月—2003年5月，遂宁市市中区永兴镇党委书记；
2003年5月—2007年5月，遂宁市河东新区党工委委员、管委会副主任；
（其间：2002年9月—2004年7月，四川省工商管理学院工商管理专业研究生学习）；
2007年5月—2008年3月，遂宁市体育局副局长；
2008年3月—2009年3月，中共遂宁市委组织部副部长；
2009年3月—2015年7月，中共遂宁市委组织部副部长、中共遂宁市委党史研究室主任；
2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司董事、总经理。
蒋毅简历蒋毅，男，汉族，1970年8月生，中共党员，研究生，高级经济师。
1989年9月—1993年7月，成都科技大学电力系统自动化专业学习；
1993年 7月—2000年6月，四川电力调度中心专责；
2000年6月—2001年4月，借调四川省电力公司投资部工作；
2001年4月—2005年12月，四川省电力公司投资部专责；
（其间：1999年9月—2001年7月，西南财经大学工商管理硕士研究生学习）；
2005年12月—2007年9月，四川省电力公司财务部工作；
2007年9月—2008年1月，四川省电力公司财务部证券投资处处长；
2007年2月—2011年4月，乐山电力股份有限公司董事；
2008年1月—2012年5月，四川省电力公司证券资产管理中心资本运作处处长；
2012年5月—2013年6月，四川省电力公司证券管理部主任助理；
2013年6月—2014年9月，国网四川省电力公司证券管理部主任助理；
2014年9月至今，国网四川省电力公司证券管理部副主任；2011年5月至今，四川明星电力股份有限公司董事。
赵雄翔简历赵雄翔，男，汉族， 1970 年11 月生，中共党员，大学学历，高级会计师。
1989年9月—1991年7月，上海第二冶金专科学校物资管理专业学习；
1992年4月—1999年8月，四川电力建设集团公司物资部工作；
（其间：1995年9月—1998年7月，四川联合大学会计学专业学习）；
1999年8月—2000年6月，四川省电力工业局财务处专责；
2000年7月—2007年9月，四川省电力公司财务部专责；
2007年9月—2011年4月，四川省电力公司财务部（财务资产部）价税处处长；
2011年4月—2011年9月，四川省电力公司财务资产部预算处处长；
2011年9月—2013年4月，南充电业局副总会计师；
2013年4月—2013年6月，四川省电力公司财务资产部副主任；
2013年6月至今，国网四川省电力公司财务资产部副主任；
2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司董事。
邓齐明简历邓齐明，土家族，1976年2月生，中共党员，大学学历，高级经济师。
1997年9月—2001年6月，中南财经政法大学法学专业大学学习；
2001年7月—2006年4月，历任巴中电业局纪检监察审计部、局长工作部专责；
2006年4月—2009年10月，巴中电业局局长工作部副主任；
2009年10月—2010年12月，巴中电业局纪检监察部副主任（主持工作）；
2010年12月—2013年12月，历任四川省电力公司经济法律部、经济法律部（产业部）专责；
2013年12月—2017年8月，历任国网四川省电力公司经济法律部（体改办）专责、综合事务处处长、体制改革处处长；
2017年8月至今，国网四川省电力公司经济法律部（体改办）法律事务处处长。
向伟简历
向伟，男，汉族，1968年10月生，中共党员，大专学历。
1986年11月—1988年7月，中国人民解放军84854部队服现役；
1988年7月—1990年7月，中国人民解放军徐州工程兵指挥学院道路桥梁专业大专学习；
1990年7月—1997年3月，历任中国人民解放军56015部队排
长、副连长、指导员；
1997年3月—2003年10月，历任中国人民武装警察8740部队正连职干事、副营职干事；
2003年10月—2004年4月，遂宁市城市工作办公室综合科副科长；
2004年4月—2007年5月，中共遂宁市船山区委办公室网管中心副主任；
2007年5月—2009年8月，遂宁市船山区城市工作局副局长；
2009年8月—2009年12月，中共遂宁市船山区委办公室政研室主任；
2009年12月—2016年4月，遂宁市船山区仁里镇镇长；
2016年4月至今，遂宁市天泰实业有限责任公司董事长；
2019年1月至今，遂宁金源科技发展公司总经理；
2019年5月至今，四川明星电力股份有限公司董事。
陈宏简历
陈宏，男，汉族， 1956年9月生，中共党员，研究生，教授，国务院政府特殊津贴专家。
1978年1月—1982年1月，成都电讯工程学院电子测量专业本科学习；
1982年1月至今，电子科技大学工作；
（其间：1985年8月—1991年6月，电子科技大学通信工程专业研究生学习）；
1999年7月至今，电子科技大学经济与管理学院教授；
（其间：2001年1月—2009年12月，电子科技大学经济与管理学院工商管理系主任）；
2003年7月至今，电子科技大学经济与管理学院博士生导师；
2015年2月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。
何云简历
何云，男，汉族，1967年9月生，中共党员，博士研究生，管理学博士，会计学教授，四川师范大学学术委员会委员、商学院学术委员会主任，中国政府审计研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员，兼任上市公司四川金宇汽车城（集团）股份有限公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事。
1987年9月—1991年7月，厦门大学经济学院审计学专业本科学习；
1991年8月—1999年8月，新疆财经学院会计系工作（任辅导
员、专业教师，1995年5月任系副主任）；
1999年9月—2002年7月，南京大学商学院工商管理专业硕士研究生学习；
2002年8月—2008年7月，新疆财经大学会计学院工作（2005年晋升教授）；
2008年9月—2011年7月，中央财经大学会计学院会计学专业博士研究生学习；
2010年8月至今，四川师范大学商学院教授；
2015年2月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。
吴开超简历
吴开超，男，汉族，1963年5月生，博士研究生，经济学博士，教授，兼任上市公司四川路桥建设集团股份有限公司独立董事。
1982年9月—1986年6月， 西南财经大学政治经济学专业本科学习；
1986年6月至今，西南财经大学经济学院，历任助教、讲师、副教授、副院长、教授；
（其间：1996年9月—1999年7月，西南财经大学政治经济学专业硕士研究生学习；
2001年9月—2008年6月，西南财经大学政治经济学专业博士研究生学习）；
2015年2月至今，四川明星电力股份有限公司独立董事。
四川明星电力股份有限公司关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，监事会提名何永祥先生、刘晓锋先生、刘礼志先生等3人为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
本次股东大会选举产生的3名非职工代表监事与公司2019年6月21日民主选举产生的2名职工代表监事（陶明先生、吴海涛先生）共同组成公司第十届监事会。
本议案已经公司第九届监事会第二十六次会议审议，现提交大会，请予审议。
附件：非职工代表监事候选人简历
2019年7月9日
附件
非职工代表监事候选人简历
何永祥简历何永祥，男，汉族，1965年9月生，中共党员，研究生，高级工程师。
1982年9月—1985年2月，重庆电力学校电气专业学习；1985年2月—1991年8月，南充电业局计量班、负控班工人、技术员；
1991年8月—1993年6月，北京水利电力干部管理学院脱产学习；
1993年6月—1998年6月，南充电业局用电处工程师；
1998年6月—1999年1月，广安电业局营销部用电检查专责；
1999年1月—2001年6月，广安电业局电力营销部主任；
2001年6月—2001年8月，广安电业局局长助理、营销部主任；
2001年8月—2005年8月，广安电业局副局长；
2005年8月—2008年2月，西昌电业局党委书记、副局长；
2008年2月—2009年5月，西昌电业局局长、党委副书记；
2009年5月—2013年6月，西昌电业局局长、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；
2013年6月—2014年9月，国网四川省电力公司凉山供电公司总经理、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；
2014年9月—2016年8月，国家电网公司企业管理协会四川分会秘书长；
2016年8月至今，国网四川省电力公司遂宁供电公司总经理、党委副书记；
2016年12月至今，四川明星电力股份有限公司监事会主席。
刘晓锋简历
刘晓锋，男，汉族，1963年5月生，中共党员，研究生，电气工程师。
1978年9月—1981年6月，绵阳水电校水电站及电力网专业学习；
1981年7月—1982年5 月，蓬溪县赤城湖工作；
1982年5月—1985年4月，蓬溪县水电局工作；
1985年4月—1992年6月, 蓬溪县水电局电力股副股长（主持工作）、股长；
1992年6月—1996年6月，蓬溪县水电局副局长；
1996年6月—1997年12月，蓬溪县水电局党组书记、局长；
1997年12月—2004年3月，大英县水利局党组书记、局长；
（其间：1997年9月—1999年7月，四川大学法学院研究生学习；1998年8月—2000年12月，四川省委党校行政管理专业本科学习）；
2004年3月—2010年11月，大英县人民政府副县长；
2010年11月—2011年11月，中共射洪县委副书记；2011年11月—2012年4月，遂宁市统计局党组副书记、副局长（主持党组、行政工作）；
2012年4月—2016年3月，遂宁市统计局党组书记、局长。2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司监事；2016年3月至今，中共四川明星电力股份有限公司委员会书记。
刘礼志简历刘礼志，男，汉族， 1968 年8月生，中共党员，大学学历，高级会计师。
1989年9月—1993年7月，长沙水电师范学院会计学专业大学本科学习；
1993年7月—2001年3月，四川电力调度局财务处会计核算专责；
2001年3月—2007年9月，四川省电力公司财务部专责；
2007年9月—2009年11月，四川省电力公司本部工作部财务处处长；
2009年11月—2011年9月，四川省电力公司机关工作部财务处处长；
2011年9月—2012年6月，四川省电力公司审计部审计二处处长；
2012年6月—2013年6月，四川省电力公司审计部投资审计处
处长；
2013年6月—2017年10月，国网四川省电力公司审计部投资审计处处长；
2017年10月—2019年3月，国网四川省电力公司综合服务中心审计中心三级职员；
2015年8月至今，四川明星电力股份有限公司监事；
2019年3月至今，国网四川省电力公司综合服务中心审计中心副主任。