林海股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体董事均出席本次董事会。本次董事会无议案有反对/弃权票。本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会召开情况
(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
(二)本次会议于2021年10月18日发出董事会会议通知和材料。
(三)会议时间:2021年10月28日
会议召开方式:通讯召开
(四)本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议,一致通过以下议案并形成决议:
1、公司2021年第三季度报告;
同意9票,反对0票,弃权0票;具体内容详见2021年10月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
2、关于修订《公司章程》的议案;
同意9票,反对0票,弃权0票。具体内容详见2021年10月30日《上海证券报》公司临2021-027公告及上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。此议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
林海股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2021年10月30日