林海股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次董事会2项议案均获通过。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2020 年 4 月 17 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2020年4月27日
会议召开方式：通讯方式召开
（四）本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
1、公司2020年第一季度报告全文及正文；
同意8票，反对0票，弃权0票；
具体内容详见2020年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
2、关于公司重要会计政策变更的议案；
同意8票，反对0票，弃权0票；
本次会计政策的变更是公司按照财政部的规定进行的合理变更，《企业会计准则第 14 号—收入》自 2020 年 1 月 1 日起施行，执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。
三、上网公告附件
林海股份有限公司独立董事关于公司重要会计政策变更的独立意见。特此公告。
林海股份有限公司董事会
2020年4月27日
? 报备文件
林海股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议