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林海股份第七届监事会第七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-18

林海股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告

重要内容提示:

? 监事韩保进因疫情影响未能亲自出席本次监事会,委托监事会主席袁伟行使表决权;

? 本次监事会5项议案均获通过。

一、监事会召开情况

(一)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

(二)会议通知已于2020 年 4 月 3 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体监事。

(三)会议时间:2020年4月16日

会议召开方式:现场方式召开

(四)本次会议应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名(其中:监事韩保进因疫情影响未能亲自出席本次监事会,委托监事会主席袁伟行使表决权)。

(五)会议由公司监事会主席袁伟主持,公司董事会秘书列席。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过充分讨论,审议并通过如下议案:

1、公司2019年度监事会工作报告;

同意3票,反对0票,弃权0票。

2、公司2019年度报告正文及年度报告摘要;

同意3票,反对0票,弃权0票;具体内容详见2020年4月18日《上海证券报》及上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

3、公司2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易额度预计的议案;同意3票,反对0票,弃权0票;具体内容详见2020年4月18日《上海证券报》公司临2020-004公告及上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

4、关于公司重要会计政策变更的议案;

同意3票,反对0票,弃权0票;

(1)财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对一般企业财务报表格式进行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

(2)本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。

(3)本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号—非货币性资产交换》,自2019 年6 月17 日起执行财政部2019年

修订的《企业会计准则第12 号—债务重组》。

5、关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案;

同意3票,反对0票,弃权0票;

具体内容详见2020年4月18日《上海证券报》公司临2020-006公告及上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。以上议案1、2、3、5均需提交股东大会审议。特此公告。

林海股份有限公司监事会

2020年4月16日

? 报备文件

监事会决议


  附件:公告原文
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