广州发展实业控股集团股份有限公司
2011 年年度报告
2012 年 4 月 25 日
广州发展实业控股集团股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、重要提示 ................................................ 2
二、公司基本情况简介 ........................................ 2
三、会计数据和业务数据摘要 .................................. 3
四、股本变动及股东情况 ...................................... 6
五、董事、监事和高级管理人员 ................................ 8
六、公司治理结构 ........................................... 14
七、股东大会情况简介 ....................................... 19
八、董事会报告 ............................................. 19
九、监事会报告 ............................................. 32
十、重要事项 ............................................... 34
十一、财务会计报告 ......................................... 43
十二、备查文件目录 ........................................ 128
广州发展实业控股集团股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2、本报告经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，白勇董事委托吴旭董事、
陈琦伟独立董事委托刘锦湘独立董事出席会议并行使表决权，其他董事均出席了本次董
事会会议。
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人杨丹地董事长，主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副
总裁兼财务总监，会计机构负责人财务部余颖总经理声明：保证本年度报告中财务报告
的真实、完整。
5、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决
策程序对外提供担保的情况。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：广州发展实业控股集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写：广州控股
公司英文名称：Guangzhou Development Industry (Holdings) Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：GDIH
2、公司法定代表人：杨丹地
3、公司董事会秘书：张雪球
电话：020-37850128
传真：020-37850938
E-mail：600098@gdih.cn
联系地址：广州市天河区临江大道 3 号 30 楼
公司证券事务代表：马洪伟、姜云
电话：020-37850968、37850978
传真：020-37850938
E-mail：600098@gdih.cn
联系地址：广州市天河区临江大道 3 号 28 楼
4、公司注册地址：广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼
公司办公地址：广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼
邮政编码：510623
广州发展实业控股集团股份有限公司 2011 年年度报告
公司互联网网址：http://www.gdih.cn
公司电子信箱：600098@gdih.cn
5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司投资者关系部
6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：广州控股
公司 A 股代码：600098
7、其他有关资料
公司最近 1 次变更注册登记日期：2006 年 9 月 20 日
公司最近 1 次变更注册登记地址：广州市天河区临江大道 3 号 28-30 楼
公司法人营业执照注册号：4401011102888
公司税务登记号码：地税：440100231243173 国税：440102231243173
公司组织机构代码：23124317-3
公司聘请的境内会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
三、会计数据和业务数据摘要
(一)本报告期主要会计数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 739,509,106.10
利润总额 802,530,257.95
归属于上市公司股东的净利润 383,996,186.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 344,441,564.34
经营活动产生的现金流量净额 544,870,125.14
（二）非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额
广州发展实业控股集团股份有限公司 2011 年年度报告
非流动资产处置损益 4,981,124.67 21,329,965.63 -8,696,867.90
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 11,801,147.25 7,772,849.44 70,873.48
定额或定量持续享受的政府补
助除外
委托他人投资或管理资产的损
0.00 0.00 576,600.00
益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处 0.00 0.00 10,964,119.18
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
