广州发展集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告
广州发展集团股份有限公司于2020年4月19日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2020年4月29日以现场结合视频会议方式召开第八届董事会第十四次会议，应到会董事8名，实际到会董事8名，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议：
一、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2020年第一季度报告>的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）
经表决，与会董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2020年第一季度报告》。
《广州发展集团股份有限公司2020年第一季度报告》(全文) 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2020年一季度安健环工作情况报告>的决议》（应到会董事8名，实际参
与表决董事8名，8票通过）
经表决，与会董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2020年度一季度安健环工作情况报告》。 三、《关于召开公司2019年年度股东大会的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）
《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
备查文件：第八届董事会第十四次会议决议。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会二Ｏ二Ｏ年四月三十日