上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2021年4月26日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见2021年4月28日披露的《2021年第一季度报告全文》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。具体内容详见2021年4月28日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
修订后的《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
修订后的《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2021年4月28日