证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2021-009
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2021年3月30日上午9点在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人。会议由公司董事长谢峰先生主持，董事段君恒先生、吴昔磊先生因工作原因不能亲自出席会议，全权委托董事朱继宏先生、董事长谢峰先生出席会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《公司2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《公司2021年度财务预算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《公司2020年度利润分配预案》
公司2020年度利润分配预案为：拟以公司2020年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.80元(含税)，共计派发现金红利43,368,580.62元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积转增股本。
具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2020年年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》
具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《公司2020年年度报告全文》、《公司2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
根据2020年度日常关联交易的实际情况，公司董事会同意授权2021年度公司及下属企业与控股股东及其关联企业之间发生日常关联交易额度为4,200万元人民币。具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》。
本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、朱继宏、吴昔磊回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过《关于公司签订<金融服务框架协议>的议案》
公司拟与光明食品集团财务有限公司、光明食品（集团）有限公司签署《金融服务框架协议》，该协议自签订之日起三年。具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于签订<金融服务
框架协议>的公告》。
本议案构成关联交易，关联董事谢峰、段君恒、朱继宏、吴昔磊回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
九、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、 审议通过《关于公司高级管理人员2020年度绩效薪分配的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并确定其工作报酬的议案》
董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构，2021年度财务报告和内部控制审计费用合计125万元，分别为财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用45万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。
具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
具体内容2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《2020年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、 审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2021年4月21日下午13:30在公司会议室召开2020年年度股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。
具体内容详见2021年4月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2021年4月1日