上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议于2020年6月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于舟山金枪鱼食品加工基地建设项目工程延期的议案》
公司董事会同意将舟山金枪鱼食品加工基地建设项目工程延期至2021年1月31日。具体内容详见同日披露的《关于部分募集资金投资项目舟山金枪鱼食品加工基地建设项目工程延期的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2020年6月30日