证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2020-004
上海开创国际海洋资源股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2020年4月16日上午9点以现场结合视频通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席并参加表决董事9人。会议由公司董事长谢峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司2019年度财务决算的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《公司2019年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过《公司2020年度财务预算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、 审议通过《公司2019年度利润分配预案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字（2020）11876号标准无保留意见审计报告，公司2019年母公司年初未分配利润为52,238,583.99
元，2019年度实现净利润47,736,135.93元，提取法定盈余公积4,773,613.59元，派发2018年度利润分配现金红利43,368,580.62元，2019年度的可供分配利润为51,832,525.71元。截止2019年12月31日，公司总股本240,936,559股，母公司资本公积1,514,728,927.01元。公司2019年度利润分配预案为：拟以公司2019年12月31日总股本240,936,559股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.80元(含税)，共计派发现金红利19,274,924.72元，分红比例达到归属于上市公司股东净利润的
11.25%。鉴于公司所处的行业特点及发展阶段，以及受新型冠状病毒爆发的影响，公司结合目前经营状况及未来的资金需求，为推动公司发展战略落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，公司将留存的未分配利润用于金枪鱼产业链建设项目，拓展金枪鱼精深加工和销售业务，获取比较稳定的产业链中后端利润。本次分配不进行资本公积转增股本。具体内容详见同日披露的《公司2019年年度利润分配方案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、 审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、 审议通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、 审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
根据2019年度日常关联交易的实际情况，公司董事会同意授权2020年度公司及下属企业与控股股东上海远洋渔业有限公司及其下属关联企业发生日常关联交易额度为4,000万元人民币。具体内容详见同日披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。
本议案构成关联交易，关联董事谢峰、马云、朱继宏、段君恒回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
九、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十一、 审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十二、 审议通过《关于公司高级管理人员2019年度绩效薪分配的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并确定其工作报酬的议案》董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构，2020年度财务报告和内部控制审计费用合计125万元，分别为财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用45万元（上述费用均不含差旅费及其他相关费用）。
具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十四、 审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十五、 审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2020年5月8日下午13:30在公司会议室召开2019年年度股东大会，本次会议采取现场结合网络投票方式召开。
具体内容详见同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2020年4月18日