云南云天化股份有限公司第八届董事会第四十五次(临时)会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十五次(临时)会议通知于2022年4月8日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2022年4月14日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《云南云天化股份有限公司总经理办公会议事规则(2022年修订)》。
(二)11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司《2022年第一季度报告》。
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司同日披露的《云天化2022年第一季度报告》。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2022年4月15日