证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2022-033
云南云天化股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议通知于2022年3月19日分别以送达、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2022年3月29日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2022年度财务预算方案》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预案》。
由于母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于云南云天化集团财务有限公司2021年度风险持续评估报告》。
关联董事段文瀚先生、莫秋实先生对该议案回避表决。
（五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2021年度内部控制评价报告》。
（六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度董事会工作报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度独立董事述职报告》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2021年度独立董事述职报告》。
（八）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《云天化2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（九）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-036号公告。
（十）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司资产报废的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-037号公告。
（十一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》。
关联董事段文瀚先生、莫秋实先生对该议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-038号公告。
（十二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2022年度日常关联交易事项的议案》。关联董事段文瀚先生、Ofer Lifshitz（奥夫?里弗谢茨）先生、钟德红先生、莫秋实先生对该议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-039号公告。
（十三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司为保持审计工作的连续性，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-040号公告。
（十四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-041号公告。
（十五）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于选举独立董事的议案》
公司第八届董事会现任独立董事时雪松先生任期届满，公司第八届董事会提名委员会经过资格及相关资料审核，同意提名罗焕塔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
独立董事变更的实际生效时间为公司近期股东大会审批通过之
日，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。根据有关规定，在股东大会选举出新的独立董事前，原独立董事继续履行职责。该议案尚须提交公司股东大会审议。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-042号公告。
（十六）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年社会责任暨环境、社会及管治报告》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2021年社会责任暨环境、社会及管治报告》。
（十七）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年度报告及摘要》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2021年度报告及摘要》。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（十八）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2022-044号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2022年3月31日