读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
ST明科第八届监事会第五次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-29

包头明天科技股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

特别提示本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头明天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2020年4月20日以传真、邮件和专人送达方式发出,会议于2020年4月27日在公司二楼会议室召开,应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由公司监事会主席崔蒙生先生主持,经与会监事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》

同意3票,反对0票,弃权0票?

此议案需提请2019年度股东大会审议。

二、审议通过公司《2019年年度报告及摘要》

监事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行了审核,认为:《2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2019年度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

此议案需提请2019年度股东大会审议。

三、审议通过公司《2019年度财务决算报告》

同意3票,反对0票,弃权0票?

此议案需提请2019年度股东大会审议。

四、审议通过公司《2019年度利润分配预案》

同意3票,反对0票,弃权0票?

此预案需提请2019年度股东大会审议。

五、审议通过公司《2019年度内部控制评价报告》

同意3票,反对0票,弃权0票?全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

六、审议通过公司《2020年第一季度报告》

监事会对公司《2020年第一季度报告》进行了审核,认为:《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年第一季度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票,反对0票,弃权0票?

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

监事会独立意见:

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司依法运作,公司决策程序合法,内部控制制度健全完善,董事会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决策程序合法。公司董事、高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,通过对2019年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、检查和审核,监事会认为:公司财务制度健全、管理规范,财务运作规范。2019年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期未发生关联交易。

4、公司实现利润与预测情况

本年度公司无利润预测情况。特此公告

包头明天科技股份有限公司监事会二O二0年四月二十八日


  附件:公告原文
返回页顶