特变电工股份有限公司
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2011 年年度报告
特变电工股份有限公司 2011 年年度报告
目 录
一、 重要提示 ......................................................2
二、 公司基本情况 ..................................................2
三、 会计数据和业务数据摘要 ........................................3
四、 股本变动及股东情况 ............................................6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....................................10
六、 公司治理结构 .................................................17
七、 股东大会情况简介 .............................................24
八、 董事会报告 ...................................................25
九、 监事会报告 ...................................................51
十、 重要事项 .....................................................54
十一、 财务会计报告 ...............................................65
十二、 备查文件目录 ...............................................78
特变电工股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 张新
主管会计工作负责人姓名 尤智才
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 唐利
公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）
唐利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 公司不存在被第一大股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 特变电工股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 特变电工
公司的法定英文名称 TBEA CO., LTD.
公司的法定英文名称缩写 TBEA
公司法定代表人 张新
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭俊香 焦海华
新疆维吾尔自治区昌吉市延安 新疆维吾尔自治区昌吉市延安
联系地址
南路 52 号 南路 52 号
电话 0994-2724766 0994-2724766
传真 0994-2723615 0994-2723615
电子信箱 gjxtbea@tbea.com.cn jhhtbea@tbea.com.cn
(三) 基本情况简介
特变电工股份有限公司 2011 年年度报告
注册地址 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号
注册地址的邮政编码
办公地址 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.tbea.com.cn
电子信箱 tbeazqb@tbea.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 特变电工
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1993 年 2 月 26 日
公司首次注册登记地点 新疆维吾尔自治区昌吉市北京北路 98 号
公司变更注册登记日期 2011 年 7 月 12 日
公司变更注册登记地点 新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号
最后一次
企业法人营业执照注册号 650000040000290
变更
税务登记号码
组织机构代码 29920112-1
公司聘请的会计师事务所名称 五洲松德联合会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号
公司其他基本情况
三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
特变电工股份有限公司 2011 年年度报告
项目 金额
营业利润 1,130,453,405.36
利润总额 1,388,224,949.97
归属于上市公司股东的净利润 1,229,238,183.
