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特变电工年报 下载公告
公告日期:2016-04-19
公司代码:600089                          公司简称:特变电工
                   特变电工股份有限公司
                    2015 年年度报告
                                              特变电工股份有限公司 2015 年年度报告
                                重要提示
   一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内
容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个
别和连带的法律责任。
    二、 公司全体董事出席董事会会议。
    三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留
意见的审计报告。
    四、 公司负责人张新、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人(会计
主管人员)蒋立志声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度本公司(母公
司)实现净利润 1,047,360,447.89 元,根据《公司章程》规定,提取 10%的法
定公积金 104,736,044.79 元,加以前年度未分配利润,2015 年度可供股东分配
的利润为 5,012,933,146.06 元。以公司总股本 3,245,380,886 股为基数,每 10
股派现金 1.80 元(含税),共计分配现金 584,168,559.48 元(含税),期末未
分配利润 4,428,764,586.58 元,结转以后年度分配。
    2015 年度公司不进行资本公积金转增股本。
    若在实施利润分配方案前公司股本变动,将按照分配总额 584,168,559.48
元(含税)不变的原则,以实施利润分配时公司总股本为基数确定每股派发金额。
    该利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会
审议。
    六、 前瞻性陈述的风险声明
    本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资
者的实质承诺,请投资者注意投资风险。
    七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
    否
    八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    九、 重大风险提示
    无
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                                目        录
第一节   释义 ..................................................... 4
第二节   公司简介和主要财务指标 ................................... 5
第三节   公司业务概要 ............................................. 9
第四节   管理层讨论与分析 ........................................ 12
第五节   重要事项 ................................................ 29
第六节   普通股股份变动及股东情况 ................................ 46
第七节   董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................... 53
第八节   公司治理 ................................................ 63
第九节   财务报告 ................................................ 67
第十节   备查文件目录 ........................................... 205
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                                   第一节 释义
       一、 释义
       在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
特变电工/公司/本公司          指    特变电工股份有限公司
第一大股东/特变集团           指    新疆特变电工集团有限公司
中国证监会/证监会             指    中国证券监督管理委员会
新疆证监局                    指    中国证券监督管理委员会新疆监管局
报告期                        指    2015 年度
特高压                        指    交流 1,000kV、直流±800kV 及以上电压等级
                                    交流 330kV~750kV、直流±400kV~660kV 电压
超高压                        指
                                    等级
高压                          指    110kV~220kV 电压等级
中低压                        指    110kV 电压等级以下
kV(千伏)                    指    电压的计量单位
kVA(千伏安)                 指    变压器容量的计量单位
                                    公司控股子公司新特能源股份有限公司(股票
新特能源公司                  指
                                    代码 1799.HK)
新能源公司                    指    公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司
天池能源公司                  指    公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司
                                    公司参股公司新疆众和股份有限公司(股票代
新疆众和公司                  指
                                    码 600888)
                                    公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有
鲁缆公司                      指
                                    限公司
                                    公司控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有
德缆公司                      指
                                    限公司
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                           第二节 公司简介和主要财务指标
       一、 公司信息
公司的中文名称                        特变电工股份有限公司
公司的中文简称                        特变电工
公司的外文名称                        TBEA CO., LTD.
公司的外文名称缩写                    TBEA
公司的法定代表人                      张新
       二、 联系人和联系方式
                                      董事会秘书                    证券事务代表
姓名                         郭俊香                        焦海华
                             新疆维吾尔自治区昌吉市北 新疆维吾尔自治区昌吉市北
联系地址
                             京南路189号              京南路189号
电话                         0994-6508000                  0994-6508000
传真                         0994-2723615                  0994-2723615
电子信箱                     guojunxiang@tbea.com          jiaohaihua@tbea.com
       三、 基本情况简介
公司注册地址                          新疆昌吉州昌吉市延安南路52号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                          新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                              http://www.tbea.com
电子信箱                              tbeazqb@tbea.com
       四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称            《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的
                                   www.sse.com.cn
网址
公司年度报告备置地点                  上海证券交易所、公司证券战略投资部
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         五、 公司股票简况
                                      公司股票简况
     股票种类        股票上市交易所        股票简称          股票代码       变更前股票简称
          A股        上海证券交易所        特变电工
         六、 其他相关资料
                    名称                      信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 公司聘请的会计                               北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8
                  办公地址
 师事务所(境内)                             层
                    签字会计师姓名            崔艳秋、马艳
                    名称                      广发证券股份有限公司
                                              广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场
 报告期内履行持     办公地址
                                              (4301-4316 房)
 续督导职责的保
                    签字的保荐代表人姓
 荐机构                                       胡金泉、吴将君
                    名
                    持续督导的期间            2010 年 8 月至本次募集资金使用完毕止
         七、 近三年主要会计数据和财务指标
         (一) 主要会计数据
                                                             单位:万元       币种:人民币
                                                                 本年比上年
         主要会计数据            2015年            2014年          同期增减         2013年
                                                                     (%)
营业收入                       3,745,196.22      3,607,475.63             3.82   2,917,468.80
归属于上市公司股东的净利
                                188,754.67         164,860.06           14.49      132,837.58
润
归属于上市公司股东的扣除
                                150,154.00         137,088.98             9.53     109,926.72
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                                205,755.87        -138,172.65           不适用     177,968.83
额
                                                                 本期末比上
                                2015期末          2014期末       年同期末增        2013期末
                                                                   减(%)
归属于上市公司股东的净资
                               2,089,772.56      1,954,742.46             6.91   1,460,143.35
产
总资产                         7,025,940.40      5,929,171.12           18.50    5,125,087.55
期末总股本(万股)             324,905.3686      324,013.3686             0.28   263,555.9840
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     (二) 主要财务指标
                                                               本年比上年同
       主要财务指标           2015年           2014年                              2013年
                                                                 期增减(%)
基本每股收益(元/股)           0.5816              0.5240            10.99          0.5040
稀释每股收益(元/股)           0.5816              0.5240            10.99          0.5040
扣除非经常性损益后的基本
                                 0.4627              0.4357             6.20          0.4171
每股收益(元/股)
                                                               增加0.42个百
加权平均净资产收益率(%)          9.33                8.91                              9.40
                                                                       分点
扣除非经常性损益后的加权                                       增加0.01个百
                                   7.42                7.41                              7.78
平均净资产收益率(%)                                                  分点
     报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
     报告期内,公司完成首期限制性股票激励计划预留限制性股票授予工作,公
 司总股本自 3,240,133,686 股增加到 3,249,053,686 股。2014 年 12 月 31 日公
 司总股本为 3,240,133,686 股,2015 年 12 月 31 日公司总股本为 3,249,053,686
 股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基数
 不同。
     八、 2015 年分季度主要财务数据
                                                              单位:万元    币种:人民币
                               第一季度     第二季度              第三季度     第四季度
                             (1-3 月份) (4-6 月份)          (7-9 月份) (10-12 月份)
营业收入                     853,484.89      1,005,905.68        882,626.68     1,003,178.97
归属于上市公司股东的净利润     54,922.38        56,111.13         50,439.23         27,281.92
归属于上市公司股东的扣除非
                               50,209.72        48,878.56         41,607.71          9,458.01
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额   -185,621.85       261,667.72       -161,692.15       291,402.15
     注:第四季度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非
 经常性损益后的净利润较前三季度差异较大,主要系公司在 2015 年第四季度计
 提各类专项减值准备所致。
     季度数据与已披露定期报告数据差异说明
     □适用 √不适用
     九、 非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                  单位:元      币种:人民币
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                                                              特变电工股份有限公司 2015 年年度报告
   非经常性损益项目         2015 年金额        附注(如适用)           2014 年金额         2013 年金额
                                            主 要 系 无 形资 产 处置
非流动资产处置损益          34,049,334.01                                3,610,200.57          963,614.60
                                            损益
计入当期损益的政府补助,
但与公司正常经营业务密                      主 要 系 收 到的 与 收益
切相关,符合国家政策规                      相 关 的 政 府补 助 及公
                         418,478,352.51                                351,711,260.95     290,160,997.42
定、按照一定标准定额或定                    司 递 延 收 益摊 销 转入
量持续享受的政府补助除                      “营业外收入”
外
债务重组损益                        0.00                                   321,869.10
除同公司正常经营业务相
关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易                    主 要 系 公 司银 行 理财
性金融负债产生的公允价                      产 品 收 益 及套 期 保值
                            28,162,608.63                               -7,057,030.28      27,833,156.04
值变动损益,以及处置交易                    平 仓 有 效 性评 价 无效
性金融资产、交易性金融负                    部分损益所致
债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营
                             7,314,303.75                               -4,909,031.34     -29,607,676.25
业外收入和支出
少数股东权益影响额         -29,108,056.85                              -14,253,986.41     -15,947,597.87
所得税影响额               -72,889,824.02                              -51,712,491.83     -44,293,832.49
合计                       386,006,718.03                              277,710,790.76     229,108,661.45
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                         第三节   公司业务概要
    一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    (一)公司的主营业务
    公司主营业务包括输变电业务、新能源业务及能源业务,其中输变电业务主
要包括变压器、电线电缆产品及其他输变电产品的研发、生产及销售,输变电国
际成套工程业务等;新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产与销售,为光伏、
风能电站提供设计、建设、调试及运维等全面的能源解决方案;能源业务主要包
括煤炭的开采及销售等。
    (二)公司主要经营模式
    公司各主营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系,输变
电业务围绕产品特点,多采用“以销定产”的经营模式;新能源多晶硅业务通过
与供应商、客户建立长期战略合作关系并签订长单,保证公司多晶硅产品生产、
销售顺利进行;新能源业务通过 EPC、PC、BT 等工程建设承包服务,为新能源电
站建设提供全面的能源解决方案,同时凭借工程建设承包服务中的竞争优势及丰
富的管理、运营团队,开展光伏、风能电站运营;能源业务采用“以销定产”、
与客户建立长期战略合作关系并签订长单的经营模式。同时公司还加强科技研发,
以科技创新带动产品成本降低、提高产品质量并为客户提供个性化服务。
    (三)公司所处行业情况
    公司所处行业主要为输变电行业、新能源行业及能源行业。
    1、输变电行业
    2015 年是特高压核准开工规模最大的一年,酒泉-湖南、准东-皖南及国家
大气污染防治行动计划“四交四直”工程全面核准开工。国家进一步加大电网基
础设施投资力度,根据中电联发布的《2016 年度全国电力供需形势分析预测报
告》,2015 年度全年完成电网投资 4,603 亿元、同比增长 11.7%;完成电源投资
4,091 亿元、同比增长 11.0%。
    2015 年,随着国家“一带一路”重大战略的落地,进一步加快“走出去”
的步伐,区域经济合作不断深化,跨境电力与输电通道建设进一步推动,区域电
网合作升级,中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古、巴基斯坦等周边国家的电力能
源合作更加紧密。
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    2、新能源行业
    根据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据,2015 年全球多晶硅产量达
到 35 万吨,同比增长 16.7%;国内产量为 16.9 万吨,同比增长 28.0%,占全球
的 48.3%。同时受制于国外多晶硅量价双重压制,2015 年国内多晶硅价格持续下
滑,多数企业处于亏损状态。
    根据国家能源局统计数据,2015 年度中国新增光伏装机容量约 15.13GW,同
比增长 42%,累计装机量达到约 43.18GW,年发电量 392 亿千瓦时,跃居光伏累计
装机量世界首位,占全球新增装机的四分之一以上;全年风电新增装机容量
32.97GW,再创历史新高,累计并网装机容量达到 129GW,占全部发电装机容量
的 8.6%。在光伏、风电装机容量增长的同时,西北地区出现了较为严重的弃光、
弃风现象,其中甘肃地区弃光率达 31%,新疆地区弃光率达 26%;甘肃地区弃风
率达 39%,新疆地区弃风率达 32%。
    3、能源行业
    2015 年以来,在煤炭需求放缓、过剩产能难以消化、国际能源价格下降等
多重因素影响下,煤炭行业跌入低谷,经济效益较低。新疆受其地域性影响,随
着“疆电外送”特高压工程及准东煤电基地的建设,受行业影响较小。
    二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
    报告期期末公司资产总额 702.59 亿元,报告期期初公司资产总额 592.92
亿元,主要系公司货币资金、其他流动资产、在建工程及其他非流动资产较上年
同期增长幅度较大所致,详见“第四节管理层讨论与分析、二、报告期内主要经
营情况(三)资产、负债情况分析”。截止 2015 年 12 月 31 日,公司境外总资
产 310,752.36(单位:万元    币种:人民币),占总资产的比例为 4.42%。
    三、 报告期内核心竞争力分析
    1、自主创新优势
    公司拥有国家级企业技术中心、工程实验室、博士后科研工作站,建立了产、
学、研、用相结合的自主创新平台,承担了多项国家 863 课题、科技支撑计划及
研究课题,积极参与国家、行业标准的制定。公司主导承担了我国“十一五”及
“十二五”期间多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台
(套)产品的研制任务,完成了 1,000kV 特高压交流变压器及电抗器,±500~
±800kV 直流换流变压器,750kV 变压器及电抗器,500kV 可控电抗器和电压电
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流互感器,750kV~1,000kV 扩径导线,百万千瓦发电机主变压器,百万千瓦大
型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制,在产品试制方面积累了丰富
经验,实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。
    报告期公司继续加大科技创新的投入,将科技成果努力转化为产品应用,围
绕新产品、新工艺、新技术、新方法,开展了大量技术创新工作。截止 2015 期
末,公司累计拥有授权专利 780 件,国际 PCT14 件。
    2、装备优势
    公司通过高起点、高水平、高质量基础建设及技术改造项目,已建成了质量
保障体系健全,试验装备、生产设备、生产环境一流的特高压产品、关键组部件
的变压器研制基地及出口基地;建成了集超高压电缆、特种电缆和电缆附件研发
于一体的电缆高科技研制及出口基地;建成了公司首个境外科技研发制造基地—
—印度特高压研发、生产基地;为公司承担代表世界领跑工程的高效、绿色、节
能、环保产品及一大批世界领先的技术成果产业化、产品升级换代提供保障,为
公司走出去参与世界能源建设提供了保障。公司光伏产业循环经济建设项目-
1.2 万吨/年多晶硅建设项目通过挖潜,实现超产,为公司做强、做优光伏产业
链两端奠定了坚实的基础。天池能源公司 1,000 万吨/年南露天煤矿项目已建成
达产,为公司能源产业的快速发展提供了保障。
    2015 年公司±1100kV 变压器研发制造基地项目、新型节能变压器研发制造
项目顺利开工建设,山东省首家电缆技术领域重点实验室落户鲁缆公司,“四川
省海洋工程和风电电缆工程技术研究中心”落户德缆公司,公司科技创新平台进
一步巩固。
    报告期,公司没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严
重影响的情形。
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                      第四节   管理层讨论与分析
    一、管理层讨论与分析
    2015 年,全球经济艰难复苏,中国经济进入中高速增长新常态,公司面临
行业产能过剩、需求不足、转型压力较大、风险凸显等多重困难。公司主动应对
各类复杂形势和风险,不断加强自主创新能力建设、积极转变增长方式、不断调
整、优化产业、产品、市场结构、全面提升市场核心竞争力和品牌影响力,在困
境中实现了较好的发展。公司主要采取了以下措施:
    1、积极开拓市场
    2015 年,公司围绕国家“一特四大”能源战略,中标了一大批国家重大项
目、重点工程;围绕国家“一带一路”重大战略,进一步加快“走出去”步伐,
出口结构调整成果显著,海外收入大幅增长。
    新能源产业多晶硅方面,积极调整市场策略,深入与行业大客户合作,在多
晶硅价格大幅下跌的情况下,通过提质增效、挖潜增效、超产增效等多种手段,
实现了较好的效益;在新能源光伏电站开发方面,大力开拓市场,提升公司整体
光伏电站设计、建设、安装、调试、运维、应对复杂环境的能力,继续巩固了新
能源系统集成商的领先地位。
    能源产业方面,公司积极推动战略营销,与准东地区周边重点客户建立长期
战略合作关系。公司加快昌吉 2*350MW 热电联产项目、新疆准东五彩湾北一电厂
2*660MW 坑口电站项目的建设,努力抓住国家电力市场改革的良好机遇。
    2、加快转型升级
    2015 年公司加快各产业转型升级步伐,公司加大节能、环保、智能产品的
研发,柔性输电、配电网自动化相关产品、智能变电站等研发工作;加大国际成
套工程团队的建设,进一步加强国际成套能力,推动公司从高端制造业向制造服
务商、国际成套系统集成商转型。新能源产业由新能源电站建设向“电站集成商
+运营商”转型升级。能源产业充分利用煤炭资源优势,由煤炭生产、销售向下
游煤电一体化产业链延伸。
    3、深化推进质量管理与安全生产工作
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    公司健全质量管理体系,强化过程管控和质量追溯机制,以质量绩效为牵引,
持续提升产品质量;公司以安环体系建设为中心,完善安全管理组织,健全安全
管理体系,提高全员安全素质。
    4、加强自主创新能力建设
    2015 年公司坚持技术领先战略,加大科技投入,坚持科技研发与市场深度
融合,加快新技术、新结构、新工艺的重大突破。2015 年公司新增授权专利 139
项。
    5、推动组织机构改革
    2015 年公司坚持结合内外部经营环境变化适时推动组织变革,完善精简、
协同、高效的组织机构,不断提高劳动生产率;强化了对项目管理、精益生产等
核心内容的培训,实现了培训服务于生产经营的目标,为巩固公司“学习型”组
织起到了积极作用。
    6、强化内部控制
    随着国内外经济形势的变化,企业潜在风险日益增加,为应对潜在风险,公
司加强了专业的风险防控团队的建设,并聘请专业风险咨询管理机构,全面梳理
公司的各类潜在风险,建立健全了风险防控手册。
    二、报告期内主要经营情况
    2015 年度,公司实现营业收入 3,745,196.22 万元,营业利润 190,676.57
万元,利润总额 236,875.75 万元,净利润 202,512.73 万元,归属于上市公司股
东的净利润 188,754.67 万元;与 2014 年度相比分别增长 3.82%、12.62%、15.50%、
11.80%、14.49%。
       (一) 主营业务分析
                      利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                    单位:万元       币种:人民币
              科目                本年数       上年同期数        变动比例(%)
营业收入                        3,745,196.22   3,607,475.63                   3.82
营业成本                        3,070,554.91   2,993,441.27                   2.58
销售费用                          178,443.02     168,805.31                   5.71
管理费用                          180,954.87     147,289.33                  22.86
财务费用                           63,680.48      64,209.91                  -0.82
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           经营活动产生的现金流量净额            205,755.87           -138,172.65               不适用
           投资活动产生的现金流量净额           -371,066.80           -216,297.57               不适用
           筹资活动产生的现金流量净额            418,340.19           422,713.33                  -1.03
           研发支出                              129,443.28           151,656.72                -14.65
               1、 收入和成本分析
               (1) 主营业务分产品、分地区情况
                                                                            单位:元      币种:人民币
                                             主营业务分产品情况
                                                                       主营业    主营业
                                                                       务收入    务成本
                                                           毛利率                             毛利率比上年增减
  分产品          主营业务收入           主营业务成本                  比上年    比上年
                                                           (%)                                    (%)
                                                                         增减      增减
                                                                       (%)     (%)
变压器产品       9,623,891,718.97       7,365,568,223.58    23.47        -5.11       -3.83   减少 1.02 个百分点
电线电缆产
                 5,173,898,974.29       4,579,314,629.42    11.49       -11.29      -13.45   增加 2.21 个百分点
品
新能源产业
                 8,845,622,333.17       7,168,769,020.55    18.96        23.48       22.92   增加 0.37 个百分点
及配套工程
输变电成套
                 5,956,737,015.33       4,731,415,138.87    20.57        70.78       88.64   减少 7.52 个百分点
工程
贸易             4,995,173,223.73       4,883,971,851.36       2.23     -27.48      -28.35   增加 1.19 个百分点
电费                  375,975,896.39     218,275,678.02     41.94        -7.74      -16.06   增加 5.75 个百分点
煤炭产品         1,140,751,416.87        742,986,377.73     34.87        26.49        9.16   增加 10.34 个百分点
其他                  319,627,532.57     180,740,445.65     43.45        32.11       38.31   减少 2.54 个百分点
                                             主营业务分地区情况
                                                                       主营业    主营业
                                                                       务收入    务成本
                                                           毛利率                             毛利率比上年增减
  分地区          主营业务收入           主营业务成本                  比上年    比上年
                                                           (%)                                    (%)
                                                                         增减      增减
                                                                       (%)     (%)
境内            28,355,324,376.28      23,349,766,067.33    17.65        -1.18       -2.18   增加 0.84 个百分点
境外             8,076,353,735.04       6,521,275,297.85    19.25        26.78       22.85   增加 2.59 个百分点
               主营业务分产品情况的说明
               1)报告期,公司变压器产品营业收入较上年减少 5.11%、营业成本较上年
           减少 3.83%,毛利率较上年减少 1.02 个百分点,主要系部分变压器产品细分市
           场竞争加剧所致。
                                                    14 / 207
                                              特变电工股份有限公司 2015 年年度报告
    2)报告期,公司电线电缆产品营业收入较上年减少 11.29%、营业成本较上
年减少 13.45%,主要系市场竞争加剧所致;毛利率较上年增加 2.21 个百分点,
主要系公司开展精益生产,严控成本所致。
    3)报告期,公司新能源产业及配套工程营业收入较上年增加 23.48%、营业
成本较上年增加 22.92%,主要系公司加大新能源产业市场开拓力度,系统集成
业务增长所致;毛利率较上年增加 0.37 个百分点,主要系公司加强工程管理所
致。
    4)报告期,公司输变电成套工程营业收入较上年增加 70.78%、营业成本较
上年增加 88.64%,主要系公司开拓输变电国际成套市场,新开工项目按照进度
确认收入增长所致;毛利率较上年减少 7.52 个百分点,主要系市场竞争加剧,
部分成套项目毛利率有所下降所致。
    5)报告期,公司贸易营业收入较上年减少 27.48%、营业成本较上年减少
28.35%、毛利率较上年增加 1.19 个百分点,主要系公司做精、做优贸易业务,
控制业务规模所致。
    6)

  附件:公告原文
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