证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临2022-07
中视传媒股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2022年4月14日上午10:00以现场结合视频会议的方式召开。会议通知于2022年4月2日以电子邮件及专人送达的方式交全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下议案：
一、《中视传媒2021年度董事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
二、《中视传媒2021年度总经理工作报告》
同意9票，无反对或弃权票。
三、《中视传媒2021年度财务决算报告》
本议案需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
四、《中视传媒2021年度利润分配预案》（详见公司公告“临2022-09”）
鉴于公司2021年度归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司实际经营情况，为保证公司的长远发展和股东的长远利益，公司2021年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本。
本预案需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
五、《中视传媒关于计提2021年度资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和公司计提资产减值准备的会计政策，公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计，公司2021年度共计提取坏账准备25,288,519.97元（其中应收账款计提15,918,632.26元，其他应收款提取9,369,887.71元）。
同意9票，无反对或弃权票。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》（详见公司公告“临2022-10”）
经本次会议审议通过，提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，支付其2022年度审计服务报酬65万元（包括公司及控股子公司2022年度报告审计、内部控制审计等），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计算。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
七、《中视传媒2021年年度报告全文及摘要》（年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
本议案需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
八、《关于<中视传媒2021年度内部控制评价报告>的议案》（内部控制评价报告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意9票，无反对或弃权票。
九、《关于中视传媒2021年度日常关联交易的报告及2022年度日常关联交易预计的议案》（详见公司公告“临2022-11”）
根据公司业务发展战略和2021年度实际经营情况，公司及下属控股公司在2022年度与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司及其他关联方开展关联交易。
公司2022年度日常关联交易金额累计预测将不超过125,000万元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过72,420万元，租赁及技术服务的累计交易金额将不超过2,600万元，广告经营业务的累计交易金额将不超过49,120万元，土地及物业租赁与其他业务的累计交易金额将不超过860万元。会议同意提请股东大会授权公司及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，在上述审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。
根据《公司法》第一百二十四条规定，关联董事在董事会审议上述关联交易时回避表决。独立董事审议并通过了上述关联交易议案。本议案需提交公司股东大会审议通过。在6名关联董事回避表决的情况下，同意3票，无反对或弃权票。
十、《审计委员会2021年度履职情况报告》（履职情况报告刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意9票，无反对或弃权票。
十一、《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见公司公告“临2022-12”）
为合理利用闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在充分保证资金安全及正常经营流动资金需求的基础上，公司拟自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起十二个月内，继续使用不超过3亿元资金购买国有股份制银行及股份制商业银行发售的资金安全度较高的对公理财产品，根据银行实际发售的理财产品品种和实施投资理财方案，择优选择理财期限在一年以内的银行理财产品。上述资金可循环投资，滚动使用。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，无反对或弃权票。
十二、《关于中视传媒2021年度会计政策变更的议案》（详见公司公告“临2022-13”）
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合法律法规及公司《章程》等相关规定，符合公司实际情况。本次会计
政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。
同意9票，无反对或弃权票。
会议同时通报了其他事项。特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会二〇二二年四月十六日