招商局南京油运股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商局南京油运股份有限公司（以下简称“招商南油”或“公司”）于2021年2月4日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，会议于2021年2月8日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：
一、通过了《关于新建四艘MR船舶的议案》。
为优化公司成品油船队运力结构，改善船队运营能力，提升公司成品油运输市场竞争力，进一步增强公司可持续发展能力，董事会同意公司投资不超过14,036万美元，在广船国际有限公司新建4艘5万吨级MR船舶，其中以招商南油或其指定子公司为投资主体新建2艘中国旗油轮，单船总投资不超过3,468万美元；以全资子公司南京油运（新加坡）有限公司或其指定方为投资主体新建2艘方便旗油轮，单船总投资不超过3,550万美元。同意9票、反对0票、弃权0票。
二、通过了《关于船舶处置的议案》。
为优化调整船队结构，提升企业市场竞争力，促进高质量发展，董事会同意授权经营层择机以不低于评估值对外出售“大庆439”轮、“亚洲雄狮”轮和“大庆455”轮等三艘老旧油轮。
同意9票、反对0票、弃权0票。
三、通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
为真实反映公司的财务状况和经营状况，依据《企业会计准则》和《公司资产减值计提与资产核销管理程序》的相关规定，公司董事会同意以2020年12月31日为基准日，对2艘船舶资产（“白鹭洲”轮和“大庆455”轮）和1笔应
收款项计提资产减值准备约人民币7,496.64万元。具体内容详见公司于同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》（临2021-004）。
同意9票、反对0票、弃权0票。公司独立董事李玉平、刘红霞、胡正良对该议案进行了审阅，并发表了同意的独立意见。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
二〇二一年二月九日